8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
289 ₽
Вопрос решен

В данный момент одну из моих карт заблокировали на основании 115 фз, я предоставил всю историю моих действий на бирже, мне нужна консультация и по этому поводу тоже

Я занимаюсь арбитражем криптовалют через P2P торговлю, прибыль составляет примерно 1-2% с одной транзакции в виду чего их приходится совершать часто. Так у меня при 30000р депозита объём трат по карта уже составил порядка 1.8 млн. Я бы хотел узнать, какие риски меня ждут и как их грамотно избежать, заплатив налоги или открыв ИП.

В данный момент одну из моих карт заблокировали на основании 115 фз, я предоставил всю историю моих действий на бирже, мне нужна консультация и по этому поводу тоже.

Уточнение от клиента
Уже депозит составляет порядка 80-90 тысяч рублей
, Данил, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. 

 Ваш основной риск в позиции ЦБ по обороту криптовалюты,  выраженной  еще в Информации БР от 27 января 2014 года 

Банк России предупреждает, что предоставление услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Далее было еще несколько подобных обращений. Согласно Указания БР № 5599- У от 20.10.2020 о внесении изменений в  Положение ЦБ 375-П   с 1 октября сделки с криптовалютой  вынесены отдельным пунктом, в качестве  операций вызывающих сомнение и подозрение в легальности, что является прямым основанием для блокировки банковского счета

11.Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

1190 Операция, связанная с оборотом цифровой валюты

Ну и последние акты ЦБ — те же методические рекомендации 16-МР от 06.09.21 г. https://bits.media/tsb-rf-vnes...  относительно контроля по р2р операциям и ряд последующих. Поэтому, если в банке будет выяснено, что деньги связаны с операциями с криптовалютой,  Вы с огромной вероятностью  столкнется с блокировкой счета по 115-ФЗ, что у Вас и произошло судя по
 В данный момент одну из моих карт заблокировали на основании 115 фз
Что касается налогов, то по  операциям с  криптовалютой  налогооблагаемый доход возникает при каждом отчуждении( вывод в фиат, обмен на иной актив). Налогообложение идет в соответствии с позициями изложенными в письмах Минфина от 14 ноября 2018 г. № 03-11-11/81983 , от 8 ноября 2018 г. № 03-04-07/80764, от 17 мая 2018 г. N 03-04-07/33234( доведенное до всех ФНС в качестве руководства по налогообложению операций с криптовалютой), в соответствии с которыми применение УСН для операций с криптовалютой  невозможно. Облагаете доход от продажи криптовалюты  НДФЛ( для физ.лиц). Декларация 3 НДФЛ подается в срок не позднее 30 апреля года следующего за отчетным( по общему порядку). Налог оплачивается в срок не позднее 15 июля. Ставка налога -статья 224 НК http://www.consultant.ru/docum...

При этом, не смотря на провозглашение возможности уменьшения размера доходов на расходы,  связанные с приобретением актива, та же ФНС стоит на позиции что сделки с цифровой валютой могут происходить  только через операторов обмена, биржи и банки Российской Федерации, входящие в специальный реестр Банка России. С подтверждающими расход документами от иных субъектов, в том числе с выписками скажем с того  же Бинанс возникали проблемы. 

Все остальные  моменты,  в том числе связанные с вариантами построения схем работы, уходов от рисков по 115-ФЗ могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)



С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Данил
Данил
Клиент, г. Москва
По итогу мне нужно платить налог 13% только с моей прибыли, верно?

Если Вы сможете доказать расходы. Ситуацию с их приемом я привел.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Мы с НИм по видео сделали заявку на кредит на сумму 1480000 и отказались оТ неё, а поТом Создали заявку на кредит
. Я искала работу на hh.ru, оставила отклик, мне откликнулись и сказали связаться в Теlеgrаm с менеджером по подбору персонала. Я ей написала, она мне ответила только на следующий день, сказав что данная вакансия уже занята и предложила мне другую вакансию. Я согласилась. мне позвонила Сотрудница компании и связала меня со специалистом, который мне должен был объяснить суть работы, Этот сотрудник. Андрей Титов, рассказал мне про работу на бирже и про работу на брокерском счёте. Я сначала не поверила, но он меня как-то убедил. Мы скачали приложение МЕХС и совершили обмен рублей на доллары. Всё это было по демонстрации моего экрана в приложении дет sрасе. Потом мы создали профиль на сайте ахоl-оtl.сот и перевели денежные средства в долларовом эквиваленте в личный кабинет этого сайта, мне сказали что это торговая площадка. Потом меня перевели на другого человека, сказав что это мой руководитель, Альберт Викторович, он мне сказал чтобы я прошла верификацию прикрепив туда свои паспортные данные для того чтобы я потом могла бы водить свои денежные средства. Таким образом мы общались с ним каждый день, раз в день создавая торговые сделки, которые потом автоматически закрывались с прибыль. В один день мы вывели оттуда 1900 рублей мне на счёт в Сбербанк, нь меня смутило только то, что перевод был от физ лица. Он объяснил мне это, как мне показалось, логично. Также меня попросили создать виртуальную карту в Кwікрау. Через несколько дней он сказал что уезжает в Командировку и перенаправил меня на своего помощника. Александра СергеевиЧ, с которым мы также созванивались каждый день, два раза в день, создавая торговые операции, которые также закрывались с прибылью автоматически. Потом он с напором вЫнудил меня добавить туда ещё 10000, что мы и сделали. Совершив ещё две торговые операции, я сказала, что мне надо вывести оттуда часть денег, на что у нас произошёл разговор на повышенных тонах и я сказала что хочу закрыть полностью брокерский счёт и вывести свои деньги. На следующий день мы создали заявку на закрытие брокерского счёта и он сказал чтобы я ждала, что когда обработают заявку со мной свяжется специалист. Через пару часов со мной связался специалист Михаил и так же в демонстрации экрана, якобы, помогал мне закрыть счёт. я Создала ещё заявку и мне пришёл ответ. якобы, от Центрального банка в котором было указано что мне нужно Сделать в банке кредитную отмену, а потом ещё сделать что-то. Мы с НИм по видео сделали заявку на кредит на сумму 1480000 и отказались оТ неё, а поТом Создали заявку на кредит на сумму 199000 и он мне сказал что так нужно, опираясь на слова из сообщения от, якобы, Центрального банка. После этого мы ещё зашли во все приложения банков, которые были в моём телефоне (ВТБ(мужа), Совкомбанк, ОТП Банк(мужа), Почта банк), но в реквизиты карт мы не заходили просто пролистывали главную страницу банков Далее он сказал, что нужно подождать пока эта заявка на кредит обработается и как придут деньги их не трогать, а он со мной свяжется завтра 27.09.25 в 10:30. я, положив трубку, стала думать об этом всём и меня не покидала мысль что это мошенничество. Я позвонила на Горячую линию Центрального банка, чтобы узнать не отправляли ли они мне сообщений и узнать правда ли это их электронная почта, на что они мне сказали, что без моего обращения К ним уНих нет моих данных и они не могли бы в таком случае отправить мне сообщение. Также я попросила узнать информацию о сайте торговой площадки, на что девушка, проверив информацию, сказала мне, что лицензии у данного сайта нет и такового они не знают. Я отменила заявку на кредит. В данный момент переживаю, что это фиктивный сайт и что мои паспортные данные находятся там, так как удалить я их не смогла.
, вопрос №4697286, Мадина, г. Мурманск
Побои
Может можно через суд предъявить за снятие с моей книжки больших сум безвозвратно?
Я , инвалид 3ей группы,прописан на постоянной основе и жил до лет 20 в общажитии семейного типа ,куда прибыл его отец после учёбы ,от работы выделили комнату в 2002-2003. В паспорте где место прописки написан адрес но без номepa комнаты, написано просто ОБЩ. Комната в общежитии не в собственности, неприватезирована , прописан я и отец.Проживают в комнате в данный момент Отец , его пассынок (мой брат ,одна мама,разные отцы) с женой и двумя детьми. Я инвалид Зей группы и получаю выплаты. После смерти мамы в 17 лет, я сильно запил, у меня были забраны карта и книжка на которую приходили деньги , на работу отец не пускал официально, так как убрали бы выплаты , каждый год до 25 лет , под давлением оформлял довереность,чтоб отец мог пользоваться деньгами, каждый лень с этих денег выделялась мне пачка сигарет, на расходы не давали., раз в два три месяца давал по 1000 рублей на дни рождения друзей, зато с моей книжки снимались больште суммы,то на кредит первоначальный на машину брата , то на компьютер брату , с возвратом, но ничего нткогда не возвращалось. В 2015 (25 лет) году решил первый раз отпраздновать новый год с деньгами , подошёл к отцу ,попросил 5000 с моей же книжки, на что получил отказ, на эмоциях забрал свою книжку(украл как говорят), далее как заметили что книжки нету ,отец забрал паспорт, а брат пришёл и избил меня со словами ,что украли семейные деньги. Сменили замки. С этого момента там я не живу, отношения со всеми ними не очень. Сначала 3,4 года снимал с девушкой квартиру, потом переехали к ее маме в квартиру и живём там. С братом был разговор когда было лет 18, разговор о том что я тоже хочу привезти в своё жильё девушку , на что был ответ дай мне время встать на ноги и мы съедем, прошло 10 лет , когда я туда приезжаю меня ложат на пол , или в кровать с отцом. В данный переод жизни у меня большие проблемы с зубами , нужно делать зубы , нужны большие деньги , подумали с девушкой сдавать квартиру в которой щас живём,копить и переехать по месту моей прописки на что я позвонил брату и попросил его съехать с его семьёй (так как и так живёт уже 10 лет бесплатно, встал на ноги , дом купил,машину ) , а я вынужден скитаться, хотя прописан там я, на что получил ответ что он живет там с папой(с моим папой) , и папа не против чтл они живут, хочешь приезжай и живи на полу. И еще что я вообще прописан не в этой комнате , иди к коменданту он тебе выделит койко место в другой какой то комнате. Как узнать, так ли это ? Комендант их очень хороший знакомый, на связь со мной не идёт. Конечно меня такой расклад не устраивает. Я всё свое детство и юнность был в этой комнате. Что я могу сделать? И так сколько за 10 лет я мог сэкономить живя по месту прописки , я бы мог уже купить квартиру ! Работая, и живя со своей девушкой у себя , а девушкину сдавали. жилья своего в собственности HeT, хотели встать на очередь по кварTиpe так как я инвалид,своего жилья нету , HOотец отказывается помогать ,да и воoбще участвовать в этом на отрез,так как есть собственность в 400х км от москвы,которая нафиг ниуому не нужна. Вопрос первыЙ,есть ли какая то возможность встать наочередь отдельно? Любые пути .может можно как то отказаться от отца,разделиться? Или пусть оплачивают мне съем жилья. Что можно сделать? Может можно через суд предъявить за снятие с моей книжки больших сум безвозвратно? Есть запись телефонного разговора где я спрашиваю у брата когда отдашь за компьютер,за первый взнос на что он посмеялся и сказал никогда, ты же съехал и забрал семейные деньги, мы копили, клали туда деньги (нет ,там только снимали) что можно сделать в таких ситуациях?
, вопрос №4694495, Сергей, г. Москва
Гражданское право
Как легализовать деятельность и разблокировать сбербанк?
1. Профессиональный доход от покера, но не через крупные сайты, ggpoker pokerstars, а через приложения с частными клубами, где есть посредник, который принимает и возвращает выигрыши на usdt. 2. После вывода с bybit по p2p на сбербанк заблокировали по 115 ФЗ карты. Как легализовать деятельность и разблокировать сбербанк?
, вопрос №4696182, Александр, г. Краснознаменск
Гражданское право
Банк заблокировал карту и доступ в мобильное приложение, отказываются предоставить мне реквизиты моего счета и историю транзакций
Банк заблокировал карту и доступ в мобильное приложение, отказываются предоставить мне реквизиты моего счета и историю транзакций
, вопрос №4696152, Виктор, г. Ульяновск
Дата обновления страницы 16.03.2022