8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
386 ₽
Вопрос решен

Не дают вывести 115фз дали Каким наиболее быстрым способом можно достать их от туда?

Здравствуйте, застряли деньги на сим карты YOTA, 190 000 рублей.

Не дают вывести 115фз дали

Каким наиболее быстрым способом можно достать их от туда?

Предоставлять все документы - не вариант, у знакомого та же беда, уже больше месяца носит им распечатанные чеки а толку ноль

, Олег, г. Хабаровск
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. В данной ситуации оператор действует в полном соответствии со статьями 6 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ

Вы же в соответствии с со статьей 7 указанного закона обязаны представить запрашиваемые документы 

Дать какие то конкретные рекомендации возможно лишь после анализа требования оператора,  Ваших транзаций и пояснений если Вы уже их  дали,  и это возможно лишь в рамках полноценной услуги в чате. 

 При этом обжаловать действия банка возможно либо в межведомственную комиссию при ЦБ, либо в суд. 

Вы можете в принципе расторгнуть договор с указанным оператором и деньги Вам в этом случае обязаны перевести на указанный Вами счет, но при этом есть риск внесения Вас в списки ЦБ как лица, расторгнувшего договор и не предоставившего  документы в рамках 115-ФЗ, что может создать проблемы с другими счетами, поскольку указанные списки доступны всем кредитным учреждениям РФ.

Все остальные  моменты,  в том числе связанные с вариантами построения схем работы, уходов от рисков по 115-ФЗ могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

1
0
1
0
Олег
Олег
Клиент, г. Хабаровск
На точке продаж, и в чате говорят что если расторгнуть договор то деньги все равно останутся у них

Нет. При расторжении деньги Вам обязаны вернуть

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Пропал налоговый код с биржи, не могу вывести деньги
Пропал налоговый код с биржи, не могу вывести деньги
, вопрос №4776286, Cергей, г. Москва
Медицинское право
Ребёнку 4 годика и 3 месяца, маме больничный не дают так как сказали по законуРФ с 4 лет ребёнок может лежать один в больнице
Ребёнка положили в больницу с диагнозом стригущий лишай. Ребёнку 4 годика и 3 месяца, маме больничный не дают так как сказали по законуРФ с 4 лет ребёнок может лежать один в больнице.
, вопрос №4775319, Таня, г. Донецк
Гражданство
Какие есть легальные способы продлиться, без выезда за территорию РФ?
Здравствуйте. Я гражданин Казахстана, просрочил миграционную карту на более, чем 2 месяца. Она закончилась у меня 17 августа, сейчас конец ноября. Какие есть легальные способы продлиться, без выезда за территорию РФ?
, вопрос №4775257, Мирон, г. Сочи
Автомобильное право
Здравствуйте я проходил сдачу экзамена в ГИБДД э через погода, т, к я первый три попытки не прошёл мне дали отсрочку на погода я прошел один раз неудачно, сколько даётся попыток через полгода
Здравствуйте я проходил сдачу экзамена в ГИБДД э через погода , т, к я первый три попытки не прошёл мне дали отсрочку на погода я прошел один раз неудачно , сколько даётся попыток через полгода
, вопрос №4774622, Аана, г. Москва
Дата обновления страницы 27.04.2022