Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Нужна помощь в оформлении легального оборота
Здравствуйте. P2P торговля. Только поступление рублей на мои счета - карты. До 10 млн руб. за 2 недели. На карты сам не отправляю. Нужна помощь в оформлении легального оборота.
Вопрос злободневный, в первую очередь потому, что банки сейчас активно блокируют (либо применяет другие меры по договору, хотя суть та же) счета по рекомендациям ЦБ в отношении счетов, которые получают денежные средства в результате операций с цифровыми активами. В частности в соответствии с рекомендациями № 16-МР от 06.09.2021 (и некоторыми другими) банкам предписали
При выявлении указанных в пункте 2 настоящих методических
рекомендаций банковских счетов, открытых физическим лицам, электронных средств платежа, оформленных на физических лиц, кредитным организациям
рекомендуется:
— обеспечить повышенное внимание к операциям таких клиентов –
физических лиц;
— рассматривать соответствующие операции на предмет наличия подозрений, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и, в случае наличия таких подозрений, реализовывать право на отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.При это речь в пункте 2 идет в том числе про операции, связанные с электронными средствами платежа (цифровые активы).
Сама схема легализации всегда зависит от фактических обстоятельств: размера оборота, используемой биржи (иных технических посредников), готовности тратить время и ресурсы на многие процессы и пр.
В остальном, подробная консультация или предоставление справок относительно возможных схем возможно в рамках отдельных услуг в личных сообщениях.