8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Такой вопрос: Перевод денег за границу через других лиц в долларах с целью продажи(долларов) по более выгодно у курсу попадает под какую-либо статью уголовного/административного кодекаса?

Здравствуйте. Такой вопрос: "Перевод денег за границу через других лиц в долларах с целью продажи(долларов) по более выгодно у курсу попадает под какую-либо статью уголовного/административного кодекаса?

, Шамиль, г. Москва
Артур Салахиев
Артур Салахиев
Юридическая компания "СРО "КРС"", г. Москва

Здравствуйте. 

Сам по себе перевод — нет, наказуемым деянием не является.

Однако, во-первых, важна схема перевода, так как всегда теоретически есть возможность отнесения такой операции к подозрительной со стороны банков и тогда могут возникнуть вопросы как к самой сделке, так и применение ограничительных мер в отношении счета. Во-вторых, сейчас принято большое количество актов, которые устанавливают особый порядок для отдельных типов переводов (для отдельных сделок) в отношениях с «недружественными странами». 

1
0
1
0
Шамиль
Шамиль
Клиент, г. Москва
Понял. Спасибо большое. А если делали перевод через мою карту? Схемы я не знаю. Клали наличными, переводили в Узбекистан. В случае чего являюсь ли я соучастником при условии того, что не знал откуда и куда идут деньги?

Если речь о какой-то действительно преступной (либо просто противоправной) деятельности или реализации добытых такими действиями средств, Вы можете быть признаны соучастником только при условии, если в Ваших действиях действительно был умысел. Такой умысел по общему правилу доказывается правоохранительными органами.

0
0
0
0
Дата обновления страницы 09.05.2022