Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Фиктивное банкротство
здравствуйте. подскажите, пожалуйста. является ли ниже следующее фиктивным банкротством???. поясняю: в феврале месяце ИП прекратил свою деятельность. в мае подает заявление на банкротство.а в июле этого же года незаконно, скрытно. занимается. ,изготовлением этих же теплоблоков.!!!
Доброго дня. При изучении документации могут быть выявлены такие нарушения:
заключение договоров с заведомо неплатежеспособными контрагентами;
внесение оплаты за не оказанные услуги или недоставленные товары;
заключение и исполнение договоров по сделкам, которые заведомо ухудшат финансовое положение исполнителя;
досрочные выплаты по договорам займов;
списание средств на расходы, наличие которые не подтверждено документами;
оформление безнадежных долговых обязательств задним числом;
переоформление имущества должника на других лиц.
Неправомерные действия могут носить и другой характер, поэтому к их выявлению привлекают специалистов с большим опытом. При планировании преднамеренного или фиктивного банкротства недобросовестные бизнесмены могут так оформлять документы, что с первого взгляда выявить неправомерный характер действий сложно. При расследовании основное внимание сосредотачивают на преднамеренности тех действий, которые привели к неплатежеспособности предприятия.
Для выявления признаков неправомерных действий анализируются следующие документы:
учредительные списки;
финансовая отчетность;
перечень дебиторов и кредиторов;
списки долговых обязательств;
сведения о налоговых и аудиторских проверках, отчеты ревизионных комиссий.
Анализируется документация по сделкам, заключенным в последние 2-3 года до начала процедуры банкротства. При необходимости анализ сделок может быть проведен за весь период работы компании. Тщательно изучаются соглашения, которые привели к ухудшению платежеспособности предприятия.
Итоги проверки отражают в специальном заключении, в котором должны быть приведены расчеты и полная доказательная база наличествующих проблем.
