Здравствуйте! получил блокировку счета в Альфа банк за игру в онлайн казино, банку ответил как есть что играл и выводил деньги с казино. Можно узнать последствия со стороны банка . Блокировка по 115фз. И могу ли я снять остаток денежных средств на счете?
Добрый день!
В соответствии с ст.1 ФЗ №115 «О противодействии легализации доходов полученных преступным путем» действия по ФЗ направлены на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Какие шиги нужно предпринять:
— Подготовить претензию в Банк,
— Направить жалобу в комиссию при ЦБ по оспариванию действий Банка по блокировке,
— В случае отказа направить иск о понуждении Банка провести операцию по счету, возврату комиссии и др.
С уважением,
Юрист
Гулько Александр Владимирович
Добрый день!
Блокировка карты означает, что на все операции накладывается запрет. Невозможно перевести деньги, совершить покупку, снять наличные. Если запрет наложил банк, то самостоятельно снять деньги со счета не получится. Когда карта была заблокирована держателем, можно получить наличные со счета. В отделении банка. Это единственный работающий способ получения денежных средств напрямую.
