За эти три месяца, я пробовала освоить бинанс и переводы через р2р и было 3 таких попытки и в общем на сумму

Здравствуйте.

Мне пришло «письмо счастья» от Тинькофф, вот его содержание: Здравствуйте.

Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 17.06.2022 пришлите в ответ на это письмо:

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).

- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».

- Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.).

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.»

За эти три месяца, я пробовала освоить бинанс и переводы через р2р и было 3 таких попытки и в общем на сумму около 89тыс.рублей и ещё я сама через банкомат закидывала свои сбережения около 90К…

Скажите, пожалуйста, что мне ответить им и что банк хочет от меня, я их об этом спросила, на что ответили, что

Документы нужны банку, чтобы больше узнать о характере проводимых по счёту операций. Такая проверка - стандартный процесс в любом банке. Выполняется она по рекомендации ЦБ. Если по счёту есть неподтвержденные денежные потоки, мы не можем с ним работать — за это у банка отберут лицензию.

Сразу скажу, что мы заинтересованы в том, чтобы проверка прошла как можно скорее, и мы продолжили наше с вами сотрудничество. Поэтому я готова помочь вам передать документы в профильный отдел. Я ещё спросила, как транзакции смущает и ответили, что не могут да т ответ и передали мой вопрос в другой отдел и ответят в течение дня.

Я подтвердить никак не смогу, но это деньги мои и Яне мошенник какой то. Через бинанс р2р выводила 3 раза и это я в долг спрашивала и мне через эту биржу одолжили и вот…а наличные через банкомат, то мои накопления.

Заранее благодарю за ответ/помощь.