Мошенничество сети салонов Диваны и Кресла

1.Вам необходимо включаться в процедуры банкротства, заявив свои требования в установленном законом порядке

2.Затем в рамках процедуры банкротства, требовать от конкурсного (временного) управляющего надлежащего проведения экспертизы по определению признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Данное заключение делается арбитражным управляющим в обязательном порядке, но как правило формально. Если же появится влиятельный кредитор, то вполне можно сделать объективное заключение.

Если в заключении будет признано, что банкротство обладало признаками преднамеренного или фиктивного, данное заключение необходимо передать в полицию для возбуждения уголовного дела (вам как кредитору проконтролировать данный процесс).

В настоящее время, смысла подавать в полицию нет, по причине отсутствия надлежащих доказательств.  

3.Кроме того, в рамках процедуры банкротства, возможно привлечение к субсидиарной ответственности по долгам общества, органов управления должника.

Коллега Казаков совершенно прав: в полицию обращаться преждевременно. Скорее всего будет отказ в возбуждении уголовного дела: полиция усмотрит гражданско-правовые отношения.

Чтобы доказать умысел на мошенничество, следует доказывать, что компания-партнёр заключала контракт и получала товар, заведомо зная, что оплатить его не сможет ни при каких условиях. Следует доказывать также вывод средств из фондов компании на цели, не связанные с производством. То же и о преднамеренном либо фиктивном банкротстве: необходимо провести целый комплекс мероприятий, доказывающий злонамеренность действий контрагента. Как правило, злонамеренный контрагент заранее подготавливает позиции, чтобы убедить следствие: банкротство есть следствие неблагоприятно сложившейся конъюктуры рынка и прочих форс-мажоров. Поэтому задача уличить его весьма непростая.

Более того, привлечение злодея к уголовной ответственности отнюдь не тождественно возвращению долга. Поэтому на данном этапе целесообразно действовать в гражданско-правовом поле.

Здравствуйте! Я считаю, что независимо признана ли банкротом ООО или нет, смело обращайтесь в суд с исковым заявлением. В полицию обращаться не имеет смысла, т.к. ваш случай будет являться гражданско-правовым отношением.  Какое бы ООО не было, оно представляет в лице директора такого то и именно в отношении этого директора и подавайте иск. На суде предоставьте все соответствующие бумаги: Договоры сделки, договоры поставки по без. налу и т.п. Уверен, что все получится. Желаю удачи ! Каким бы банкротом данное лицо не будет признан, суд обяжет его выплатить все компенсации.