Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как мне доказать легальность своих транзакций?

Здравствуйте. У меня в банке Тиньков проверка по 115-фз. Я живу постоянно за границей. Гражданин России. Занимаюсь торговлей криптовалютой через p2p на бирже Бинанс. Покупаю Usdt и продаю за рубли. Затем покупаю $ на мосбирже и отправляю их себе на свой Бангкок банк. Как мне доказать легальность своих транзакций?

30 августа 2022, 04:08, Виктор, г. Москва

банк

Павел Попов

Юрист, г. Новосибирск

Виктор, доброго времени!

Из вашего вопроса требования банка законны. Вам следует дать пояснения банку о переводе денег и происхождении ваших доходов. Предоставить документы, справки о доходах, их происхождении (доходов). Правовое основание вашего вопроса — Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статья 7. «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». Подробнее, можете посмотреть тут: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/

С уважением.

30 августа 2022, 04:16

Павел Попов

Юрист, г. Новосибирск

Обращайтесь ко мне при возникновении у Вас вопросов. Я обязательно Вам отвечу, как увижу Ваш вопрос! Буду рады видеть Вас в моих партнеров! Если у Вас появились вопросы, напишите мне в чат личных сообщений. Мой профиль: pravoved.ru/lawyer/223... Я подробно и развернуто отвечу Вам в чате личных сообщений. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продуктивным. Всегда готов помочь и ответить Вам на возникающие вопросы. Удачного дня и хорошего настроения! Благодарю Вас за сотрудничество!

С уважением, юрист Попов Павел Евгеньевич.

30 августа 2022, 08:17

Похожие вопросы

Военное право

Отчисляюсь из военного инстита по ВВК категория Д с диагнозом системная красная волчанка, как доказать что это заболевание было получено в период службы и получить соответствующие выплаты?

Здравствуйте! Отчисляюсь из военного инстита по ВВК категория Д с диагнозом системная красная волчанка, как доказать что это заболевание было получено в период службы и получить соответствующие выплаты?

11 февраля, 06:04, вопрос №4853994, Роман, г. Курск

1 ответ

Нотариат

При оформлении данного соглашения НЕОБХОДИМО доказать нотариусу объем компенсации выписками из банка?

Ипотечные платежи по квартире купленной до брака считаются ли совместным имуществом при оформлении соглашения о разделе имущества? При оформлении данного соглашения НЕОБХОДИМО доказать нотариусу объем компенсации выписками из банка?

10 февраля, 19:29, вопрос №4853674, Дмитрий, г. Санкт-Петербург

1 ответ

Административное право

Как доказать что не было повестки и других оповещений?

Я не получал повесток и оповещений для явки в суд в качестве свидетеля. За час до судебного заседания явился полицейский, чтобы сказать что через час я должен быть в суде. Я отказался, так как не располагаю временем и меня никто не оповещал заранее. Пригрозили приводом. Что делать в этом случае? Как доказать что не было повестки и других оповещений?

10 февраля, 13:04, вопрос №4853081, Николай, г. Новосибирск

1 ответ

Автомобильное право

Как доказать что эвакуация была незаконной

2.02 поставили машину на бесплатную парковку возле дома. Сегодня вечером обнаружили машина отсутствует, ее увезли на штрафстоянку. А на месте установлена знак инвалидного места, которого в момент парковки не было. Авторегистратор отсутствует. Как доказать что эвакуация была незаконной.

09 февраля, 23:15, вопрос №4852362, Юлия, г. Москва

1 ответ

Защита прав потребителей

Подскажите как я могу доказать и привлечь его?

Добрый вечер! 4го февраля отмечал с 2мя друзьями день рождения! Сидели в баре до 2х ночи, выпил прилично после чего друг вызвал мне такси, при себе у меня были часы фирмы Романсон (недорогие, но оч дороги мне) и кэш примерно 5 тыс руб. Поездку смутно помню, с утра обнаружил, что часов и денег в кармане джинс нет. Потихоньку вспоминаю, что таксист был агрессивным по отношению ко мне, хотел чуть ли не вышвырнуть меня из машины, вполне возможно он мог меня обокрасть! Подскажите как я могу доказать и привлечь его? Камеры вряд ли были у него в машине!

09 февраля, 18:22, вопрос №4852079, Тимур, г. Уфа

1 ответ