8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Потом пропали В чем тут подвох?

Здравствуйте. Обратилась к человеку по объявлению для помощи в получении кредита. Сказали открыть ип и несколько счетов в разных банках, что я и сделала. И сказала месяц подождать. Потом пропали

В чем тут подвох? ((

, Анастасия, г. Уфа
Евгений Мирошниченко
Евгений Мирошниченко
Юрист, г. Волгодонск

Анастасия, добрый день. Полагаю, что вы стали жертвой мошенников. Данные для доступа к расчетным счетам, открытым на имя вашего ИП, вы передавали человеку «по объявлению»? При открытии счетов в банках на ваше имя не оформляли бизнес-карты, то есть банковские карты, привязанные к расчетным счетам вашего ИП? Если после открытия счетов в банках вы передали данные для онлайн-доступа к счетам, то вероятно мошенники используют открытые на ваше имя счета в каких-то своих мошеннических схемах (например, для «транзита» денег, обналичивания и пр.). Обратитесь в банки, в которых вами были открыты счета, с требованием предоставить вам сведения о движениях по счетам. Если вы увидите, что по счетам проходили финансовые операции, в том числе операции по обналичиванию денег с этих счетов, обращайтесь в службу безопасности банка и полицию.

0
0
0
0
Ренат Исмагилов
Ренат Исмагилов
Юридическая компания "ООО ЮК Правовой Путь", г. Казань

Добрый день!
Могу вас проконсультировать в части вашего вопроса в чате :) 
(Чтобы обратиться в чат нажмите кнопку «Общаться в чате» рядом с моей иконкой (иконкой юриста).)

0
0
0
0
Похожие вопросы
Наследство
Потом умер отец и братья также не вступили за ним в наследство, потом умер старший брат и следом младший, у
Здравствуйте, помогите разобраться в действиях. Дано семья из четырёх человек зарегистрированная в одной квартире мать, отец, два сына. У родителей в собственности по 1/2. Умерла мама и на ее 1/2 доли не вступили в наследство это означает что прописанные приняли фактически ее долю? Потом умер отец и братья также не вступили за ним в наследство, потом умер старший брат и следом младший, у братьев есть дети сын старшего брата вступил за ним в наследство в городе где жили а нам квартиру в которой был прописан его отец не вступал, он может нотариально по открытому наследству вступить в права нам квартиру в которой был зарегистрирован отец, было ли фактическое принятие отца за родителями наследства? Какие шаги нужно предпринять?
, вопрос №4853991, Анна, г. Иркутск
Гражданское право
Нет ли в этом для меня никакого подвоха?
Здравствуйте. Мой друг попросил, чтобы я оформил на Сбербанке-онлайн статус Самозанятого, но при этом я бы указал не свою карту, а его карту. нет ли в этом для меня никакого подвоха?
, вопрос №4853214, Denis, г. Шлиссельбург
Предпринимательское право
Все оформление проходило через Альфа-банк, потом мы ждали ответ от налоговой и когда он поступил меня
Добрый день. Ищу подработку онлайн, на сайте hh.ru откликалась на разные вакансии и в какой то день на майл почту мне было отправлено предложение: модератор объявлений. Для отклика нужно было перейти в телеграмм, чтобы там связаться с менеджером. Я все это сделала, мне отправили краткую инструкцию чем я буду заниматься, потом меня записали на обучение, все проходило в записи. Затем отправили тестовое задание. После попросили зарегистрировать самозанятость и ИП с НДП, у меня конечно возник здесь вопрос, но я не придала этому значение. Все оформление проходило через Альфа-банк, потом мы ждали ответ от налоговой и когда он поступил меня попросили отправить скриншот главной страницы в приложении Курс от альфа банка и написать ИНН, я запросила данные этой компании и уточнила будет ли заключен со мной договор, мне отправили данные и сказали, что договор будет заключен. Сейчас когда стала писать сюда свой запрос, решила проверить последовательность моей переписку с ними и обнаружила, что сообщения со ссылками на оформление им нет( я проверяла каждую ссылку, которую они мне отправляли, через разные сайты проверок). Сейчас у меня куча подозрений, что это мошенники, вопрос в том права я или нет, если права то подскажите что мне делать?
, вопрос №4852909, Анна, г. Киров
Военное право
И в декабре 30 числа 2025 года приехала полиция забрали его, вначале в Уфу потом в Алкино-2 это в/ч номер незнаю
Здравствуйте, мой муж подписал контракт в июле 2025 года г. Воронеж. после прохождения учебки и медкомисии был выведен из военнской части в Воронеже на улицу ( у мужа ВИЧ) было сказано идите куду хотите. После он вернулся в домой. И в декабре 30 числа 2025 года приехала полиция забрали его, вначале в Уфу потом в Алкино-2 это в/ч номер незнаю потом его перевели в Донецк , муж сейчас проходит службу там у него нет ни военного билета ничего. Как быть?
, вопрос №4852517, Ильмира, г. Москва
Гражданское право
Зачем я оплатила если тут нет специалистов которые не могут ответить на вопрос?
Зачем я оплатила если тут нет специалистов которые не могут ответить на вопрос?!
, вопрос №4852256, Назифа, г. Чебоксары
Дата обновления страницы 02.09.2022