Как получить разблокировку счета и как быть далее чтобы продолжить заниматься арбитражем и не получить блокировку снова

Доброго времени суток.

Для арбитража криптовалют основной ОКВЭД 62.09 — деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая. А в качестве дополнительных видов деятельности, можно указать: 63.11 и 63.12.

Если зарегистрировать такие виды деятельности и согласно системе налогообложения оплатить налоги, то можно попробовать написать письмо в отдел финмониторинга и попросить разблокировать счёт.

Чтобы в будущем на получать такие проблемы, нужно более грамотно прогревать карты и расплачиваться ими (чтобы робот в банке понял, что вы человек). В идеале пользоваться картами «дропов».

Если нужна более подробная консультация по составлению документов банк, то пишите в чат, смогу помочь вам.

Добрый день! 

Изначально сделки с криптовалютой считаются подозрительными. На отрицательное отношение регуляторов к криптовалюте до момента ее легализации указано в Информации Банка России от 27.01.2014 «Об использовании при совершении сделок „виртуальных валют“, в частности, Биткойн» и в Информационном сообщении Росфинмониторинга «Об использовании криптовалют».

Право банка приостановить выполнение операций клиента по счету в случае совершения им сомнительных операций с использованием криптовалюты подтверждается судебной практикой (см., например, Апелляционное определение Московского городского суда от 20.08.2019 по делу N 33-36978/2019).

Отсюда, Вам нужно заранее быть готовым к запросам банка и блокировке счета. 

Если Вам нужно подготовить письмо в банк, пожалуйста, обращайтесь.