8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какой ответ можно дать банку, чтобы избежать блокировки счета?

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста. Пришел запрос от банка о характере и причине отправки денежных средств. Средства отправляются в криптовалюту с карты физ.лица, которая привязано к счету ИП.

Какой ответ можно дать банку, чтобы избежать блокировки счета?

, Alena, г. Йошкар-Ола
Ксения Любинская
Ксения Любинская
Юрист, г. Ростов-на-Дону

Здравствуйте, Алена. 
У меня на практике была подобная ситуация, к сожалению, могу посоветовать лишь собрать документы, которые подтверждают операции по счету и не связаны с криптовалютой и направить их на рассмотрение в банк. Также подробно ответить в сопровождающем письме на все заданные банком вопросы, однако, учтите, что операции с криптовалютой подпадают под отмывание и легализацию денежных средств.

Если же у вас нет реальных сделок и все связано лишь с криптовалютой, и вы нечем не можете подтвердить операции по счету, к сожалению, вероятнее всего счет будет заблокирован в соответствии со 144 ФЗ.
С уважением, бизнес-юрист Ксения Сергеевна. 

0
0
0
0
Alena
Alena
Клиент, г. Йошкар-Ола
Реальные сделки есть (и поступления и оплата сервисов, тел. связи). Если в кратце, то схема такая: мне приходит оплата услуг на PayProGlobal, перевожу на карту иностранного банка, вывожу с карты иностранного банка через посредника-криптокошелек на карту Росс. банка. (криптокошелек не зарегистрирован на меня, а на другого человека и именно этим получателем интересуется банк, кто он и почему ему перевожу деньги) на карту Росс. банка.Как я поняла, есть вариант подтверждения, если кошелек зарегистрирован на то же лицо, что и карта и платятся налоги.В моем случае получатель не совпадает с отправителем, видимо из-за этого и пришел вопрос от банка. Поэтому интересуюсь есть ли возможность в таком случае избежать блокировки

Только если вы придумаете легальную историю перевода данных денежных средств, не связанную с арбитражом криптовалют. 
Всегда, когда банку раскрываются настоящие причины подобных переводов ( а именно заработок на криптовалютах), счет блокируется.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Банк отказывает, говорят чтобы выдать или перевести на счет в другом банке, надо снять блокировку
Заблокировали счет по 115 и 161 фз, предоставили документы, доверенность на продажу авто, договор купли продажи, копию стс, фото авто. Банк требует чек на внесение наличных. Подали заявление на закрытие счета и получения остатка дс в кассе банка. Банк отказывает, говорят чтобы выдать или перевести на счет в другом банке, надо снять блокировку. Снять блокировку отказываются, говорят на основании фз 115
, вопрос №4856324, Виктор, г. Ульяновск
Военное право
Здравствуйте муж получил ранение на сво в левый глаз практически не видит какую категорию годности дадут на ввк
Здравствуйте муж получил ранение на сво в левый глаз практически не видит какую категорию годности дадут на ввк
, вопрос №4856140, Лолита, г. Краснодар
1150 ₽
Вопрос решен
Исполнительное производство
После какой даты можно прийти на участок и в дом и просто "вышвырнуть" бывшую владелицу?
Здравствуйте! В кратце: Суд присудил жилой дом и участок. В данный момент в доме проживает бывшая владелица с детьми. Следующий суд 20.01.26 г. постановил их выселить и снять регистрационного учета. Окончательное решение Суда зарегистрировано и получили 04.02.26 г. Вопрос: 1. ФССП заведет ли по этому решению Исполнительное Производство? 2. Какие сроки предоставлены для окончательного выселения и снятия с учета бывшей владелицы, т.е. после какой даты можно прийти на участок и в дом и просто "вышвырнуть" бывшую владелицу?
, вопрос №4854685, Вячеслав, г. Москва
Автомобильное право
Какие меры можно дальше предпринять, чтобы грузовик наконец убрали?
Добрый день. С 3 февраля по настоящее время (то есть уже 9 дней) перед калиткой моего участка в СНТ размещён автомобиль каршеринга Яндекс.Драйв — грузовая ГАЗель. Автомобиль установлен непосредственно перед калиткой; существенно ограничивает её открывание; фактически блокирует свободный выход с участка; находится в неподвижном состоянии более четырёх суток; застрял в снегу и, по внешним признакам, самостоятельно покинуть место не может. Проход возможен только при частичном открытии калитки и протискивании в узкий проём. Обращения в службу поддержки «Яндекс.Драйв» направлялись неоднократно,непосредственно с 3 февраля почти каждый день. Компания обещала связаться с водителем и убрать автомобиль, однако фактических действий предпринято не было. 6 февраля председатель СНТ обращалась в службу спасения 112, её заявку передали в ГИБДД, реакции ГИБДД никакой не последовало до сих пор. Я оставил заявку в ГИБДД через сайт 8 февраля и на данный момент статус обращения "зарегистрировано в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях от 09.02.2026 № 2716 и будет рассмотрено в порядке, предусмотренном УПК РФ или КоАП РФ." Газель до сих пор блокирует выход. Пришлось в снегу прокопать выход к воротам. Но ходить через них неудобно. Какие меры можно дальше предпринять, чтобы грузовик наконец убрали? Дополнительно какие действия можно предпринять, чтобы в отношении Яндекс.Драйв были предприняты какие-то санкции за бездействие и наплевательское отношение к ситуации, только в суд подавать? Спасибо.
, вопрос №4854522, Артем, г. Москва
Гражданское право
В каких случаях можно снять денежные средства со счета несовершеннолетнего
В каких случаях можно снять денежные средства со счета несовершеннолетнего
, вопрос №4854314, Евгений, г. Москва
Дата обновления страницы 29.12.2022