Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Звонили в местную налоговую, чтобы узнать, в какой форме налоговая может выдать такие сведения директору для
Законно ли требование банка, который в рамках финмониторинга хочет получить от ООО сведения о владельцах, скрытые в ЕГРЮЛ в соответствии с ФЗ-129. Банк угрожает расторжением договора в случае непредоставления таких данных.
Звонили в местную налоговую, чтобы узнать, в какой форме налоговая может выдать такие сведения директору для предоставления в банк, они ответили, что законом не предусмотрено никаких особых выписок для таких случаев.
Как быть в данной ситуации?
Здравствуйте, Людмила.
Согласно п. 5.4 ст. 7 Закона №115-ФЗ Банк вправе требовать:
5.4. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя),а также иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
Сведения об участниках ООО содержатся в выписке из ЕГРЮЛ, которую можно запросить в ФНС удаленно
Сформировать выписку о юридическом лице в форме электронного документа бесплатно можно с помощью электронного сервиса: «Риски бизнеса: Проверь себя и контрагента», размещенного на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Выписка формируется в виде pdf-файла и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью, которая имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись должностного лица и печать налогового органа на бумажной выписке.
Не совсем понял ваш вопрос, извините.
В таком случае требования банка действительно не правомерны. В ответе банку сошлитесь на п.1 ст. 6 Закона №129-ФЗ в котором сказано:
Как видно из данной статьи, доступ к сведениям вы обязаны предоставить только Банку России (ЦБ РФ), коммерческому банку в котором вы обсуживаетесь, предоставлять сведения не обязательно.