8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как лучше поступить в этой ситуации с банком?

Переводил деньги через Райффазенбанк из Москвы в Казахстан. Вносил деньги на свой счёт Райффайзенбанка наличными через банкомат. Банк спустя несколько дней запросил документы об источнике средств. Источником была продажа личного имущества жены и отца. Предоставил договор купли-продажи двух автомобилей (с документами об их изначальной покупке у дилеров!) и двух мотоциклов (также с документами об их официальной покупке), плюс информацию о том, что жена брала год назад в другом банке кредит наличными, и от него остались средства.

Теперь Райффазенбанк запросил вдруг предоставить информацию о доходах отца и жены - на какие средства они покупали машины и мотоциклы от 10 (!) до 6 (!) лет назад!

Имеет ли право банк требовать с меня документы, которые, во-первых, относятся к совершенно другим людям. И во-вторых, прошло уже более 6 лет с момента приобретения этих личных вещей! Никто же не хранит так долго у себя документы. И никто не собирает ежегодно в папочку справки 2-НДФЛ о своих доходах.

Как лучше поступить в этой ситуации с банком? Что ответить? К каким законам апеллировать?

Показать полностью
, Андрей, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Дата обновления страницы 31.01.2023