Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Что делать теперь и как быть в данной ситуации?

Добрый день! Открыт брокерский счет в иностранном государстве Белиз в ноябре 2020 г. Уведомление в налоговую не подавал , т. к. не знал о том что нужно подать уведомление в течении 1 месяца. С момента открытия счета по сегодняшний день пользовался счетом в учебных целях на реальных деньгах. Были движения по счету почти весь период. В основном пополнения счета. Сейчас узнал, что нужно было уведомлять налоговую об открытии счета и подавать отчет о движении средств. За все время это не было сделано. Что делать теперь и как быть в данной ситуации?

26 февраля 2023, 13:09, Антон, г. Хабаровск

Денис Богданов

Юрист, г. Москва

Добрый день! Теоретически инфо о вашем счете может быть получено ФНС в рамках двухстороннего соглашения об обмене информацией налоговыми органами РФ и Белизом. Но это маловероятно.

Возможен автообмен в рамках ЕВРО-FATCA между нашей ФНС и налоговыми органами Белиза в рамках главы 20.1 НК РФ.

Согласно данным с сайта ФНС, перечень стран, с которыми Российская Федерация осуществляет обмен, а также иная актуальная информация о ходе реализации обязательств Российской Федерации по присоединению к международному автоматическому обмену финансовой информацией в налоговых целях по Стандарту ОЭСР размещены на официальном сайте ФНС России в специальном разделе «Представление финансовой информации об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР».

Перечень стран приведен на сайте ФНС (https://340fzreport.nalog.ru/info/#startbody)согласно:
Приказу ФНС России от 28.10.2022 № ЕД-7-17/986@ Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией" (Документ вступил в силу).
Белиз — 12 страна по счету, которая входит в перечень государств для автообмена.

Следовательно, инфо о наличии счета поступит в ФНС в рамках автообмена в текущем или следующем году (в зависимости от даты открытия счета). В случае неисполнении требований валютного законодательства РФ об уведомлении об открытии счета и подачи отчета о движении денежных средств, к вам может быть применена соответствующая ответственность.

Если Вас устроил мой ответ, то поставьте пож-та положительную оценку. Спасибо!

26 февраля 2023, 16:48

Похожие вопросы

Гражданское право

Что мне делать в данной ситуации и могут ли меня посадить

Приветствую, брал микрозаймы на человека. 4 месяца назад, по началу брал и платил потом не чем было и долги остались. Пол месяца назад мать человека у которого я брал сама все оплатила, и сейчас требуют с меня деньги. Что мне делать в данной ситуации и могут ли меня посадить. Они скинули чеки и якобы сумма там почти на 400 тысяч рублей. Была расписка с моей стороны, в которой я указывал сумму 19.000р но это не все что я брал, в расписке подпись не ставил и дату возврата не указывал, то есть просто бумажка. Помогите пожалуйста что мне делать.

12 февраля, 05:30, вопрос №4855259, Игорь, г. Москва

1 ответ

Долевое участие в строительстве

Помогите пожалуйста что в данной ситуации можно сделать?

Добрый вечер! При приемке квартиры выяснилось, что плановая площадь квартиры по ДДУ, заключенного в рамках 214 ФЗ разнится с фактической площадью по результатам замера инженера БТИ Застройщика в сторону увеличения на 1 кВ.м, вследствие чего застройщик составил акт приема передачи с учётом доплаты за увеличенную площадь. Хотя по моим фактическим замерам( сама мерила рулеткой) фактическая площадь квартиры меньше плановой. В процессе подписания акта приема передачи меня обрабатывали три менеджера чтобы я обязательно подписала акт с увеличенной площадью и доплатой, иначе я не получу ключи от квартиры очень долго, но в итоге я все равно получу данный акт подписанный в одностороннем порядке и обязана буду оплатить за увеличение метров. Я не подписала данный акт приема передачи, а написала претензию что есть расхождения фактической с плановой в сторону уменьшения а не увеличения. Обратную связь по претензии сначала обещали дать в течение 3 рабочих дней, а потом сказали вообще в течение 30 кд. Как решить данный вопрос оперативно? Какие предпринять меры, чтобы не платить за якобы увеличенную площадь и получить ключи? Я на данный момент нахожусь в положении, нервничать нельзя, хотела бы до рождения ребёнка въехать в квартиру, в которой ещё надо сделать ремонт. Помогите пожалуйста что в данной ситуации можно сделать? Заранее благодарю Вас.

11 февраля, 20:28, вопрос №4855093, Ангелина, г. Москва

3 ответа

Гражданское право

Что мне делать в данной ситуации?

Здравствуйте мой муж, участник сво, добровольно перевёл деньги моему сыну на ремонт, мы решили так помочь детям , все это было полюбовно, сейчас мы разругались, решили разойтись, и он мне постоянно угрожает, что подаст в суд, сможет ли он их по суду вернуть, и заставить меня либо сына их выплатить? Что мне делать в данной ситуации?

11 февраля, 06:42, вопрос №4854015, Твтьяна, г. Курск

2 ответа

1150 ₽

Вопрос решен

Семейное право

Правомерно ли это и что мне делать в данной ситуации?

Отказали в прописке несовершеннолетней по месту жительства отца. Подали документы в мфц по месту жительства отца ребёнка для прописки . Ребенок 17 , 5 лет , ровно год назад лишён судом дееспособности в виду ( психического заболевания) после получения резолюции суда, обратилась в опеку для назначения опекуна. Мне органами опеки было разъяснено , что до исполнения 18 лет опекун ребёнку не нужен тк я мать не дешенная родительских прав являюсь ее законным представителем. МВД требует для прописки ребёнка к отцу 1 представить опекуна 2 представить разрешение органов опеки. Правомерно ли это и что мне делать в данной ситуации? Квартира в которую хотим прописать ребёнка муниципальная отец согласен.

11 февраля, 04:17, вопрос №4853975, Сергей, г. Москва

7 ответов

Исполнительное производство

Я что-то могу предпринять в данной ситуации?

Муж участвовал в дтп, в котором другая машина стукнула его авто, в результате чего его авто вылетело на тротуар и задело пешехода. У пешехода была незначительная травма ноги (не перелом). Пешеход подала в суд на обоих участников дтп. Хочет 500 тысяч. На данный момент в качестве обеспечительных мер у мужа наложен арест на всё имущество, заблокированы карты. Я нахожусь в декрете, ребёнку один месяц, у нас есть еще старший ребёнок, я не работаю. Получается, что мы с детьми остаёмся вообще без средств к существованию, т.к муж наш единственный кормилец. Я что-то могу предпринять в данной ситуации? Или он? Мы растеряны и не знаем как быть. Я не могу работать с месячным младенцем. Пристав трубку мобильного не берёт, ватсап не читает, сайт ФССП не работает, по телефону ФССП тоже не отвечают.

10 февраля, 07:14, вопрос №4852543, Мария, г. Москва

1 ответ