Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Доброго времени суток, я снимаю с карты деньги каждую неделю по 500000р но это не официальный доход, что грозит за это?
Доброго времени суток, я снимаю с карты деньги каждую неделю по 500000р но это не официальный доход, что грозит за это?
Спасибо
, Severus Snape, г. Москва
Иван Кошкин
рейтинг 8.6
Здравствуйте, Severus Snape!
Все зависит от того, какие вы дадите пояснения.
Вначале грозит письмо от вашего банка для проверки ваших транзакций в порядке ФЗ 115 «об отмывании доходов».
А если ваш ответ заинтересует правоохранителей — тогда будут смотреть, откуда ваши деньги. И решать — тут 174 УК РФ или же иная статья
Если нужна более подробная консультация и необходим алгоритм действий, либо подготовка документов, то вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией, проводимой на основании правил сайта и ст.779 ГК РФ.