8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Банк просит доказать происхождение средств на счете есть ип

Банк просит доказать происхождение средств на счете, есть ип которое открыл в январе этого года, по счетам ип прошло 6000

По дебетовой карте оборот за три месяца 1,6млн. Документов подтвердить доход нет

Так как на стадии развития ип и деньги дают родители

, Сергей, г. Липецк
Мария Сунцова
Мария Сунцова
Юрист, г. Кемерово

Добрый день! 

Банк действует в соответствии с законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Под обязательный контроль попадают обширный перечень операций с денежными средствами или иным имуществом.

Если банк запросил подтверждение происхождения средств на счете, но документов о доходе нет, можно попросить банк предоставить подробную информацию о том, какие документы нужны для подтверждения дохода и что именно в них должно быть указано. Если никаких документов нет, например, как в Вашем случае деньги дают родители, то можно предоставить письменную объяснительную. Иногда этого достаточно.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Какие документы нужно собрать чтоб доказать что я не причастен к этому делу
Пришла повестка в суд не в моем городе проживания о неосновательной обогащенности 200000руб и процент за использование денежных средств в размере 68000рублей.Я выступаю как ответчик, а Истец какая-то женщина.Какие документы нужно собрать чтоб доказать что я не причастен к этому делу.Я просмотрел все справки в ФНС России и в своем банке о перечеслении данных денежных средств и там всё пусто и небыло таких перечесленний Пришла повестка в суд не в моем городе проживания о неосновательной обогащенности 200000руб и процент за использование денежных средств в размере 68000рублей.Я выступаю как ответчик, а Истец какая-то женщина.Какие документы нужно собрать чтоб доказать что я не причастен к этому делу.Я просмотрел все справки в ФНС России и в своем банке о перечеслении данных денежных средств и там всё пусто и небыло таких перечесленний
, вопрос №4864754, Павел, г. Кемерово
Защита прав потребителей
Согласно закону ЗПП у меня есть выбор: ремонт, замена, возврат средств, но они ссылаются на договор в котором указано, ремонт или возврат денежных средств
Здравствуйте. Был куплен фен стайлер на Яндекс маркете и страховка. Фен сломался через два месяца, гарантия 2 года. Яндекс отправил в страховую согласно страховке. По страховому договору признали поломку и Яндекс настаивает на возврате средств, ссылаясь на пункт договора,но мне требуется замена. Согласно закону ЗПП у меня есть выбор: ремонт, замена, возврат средств, но они ссылаются на договор в котором указано, ремонт или возврат денежных средств. Как быть?
, вопрос №4864403, Артем, г. Москва
Гражданское право
На брокерском счете есть небльшая сумма личные деньги, могут ли не неактивнфй счет брокер начислить пени?
Здравствуйте! На брокерском счете есть небльшая сумма личные деньги, могут ли не неактивнфй счет брокер начислить пени?
, вопрос №4864337, Джайран, г. Москва
Гражданское право
Банк просит заявление в свободной форме что делать как быть
Банк просит заявление в свободной форме что делать как быть
, вопрос №4864303, Дмитрий, г. Калуга
Усыновление, опека и попечительство
Здравствуйте в детстве стоял диагноз ДЦП, потом со слов матери его замазали и записали нижний спастический парапарез, могу ли я как то доказать наличие диагноза ДЦП будучи взрослым и какой алгоритм
Здравствуйте в детстве стоял диагноз ДЦП,потом со слов матери его замазали и записали нижний спастический парапарез,могу ли я как то доказать наличие диагноза ДЦП будучи взрослым и какой алгоритм
, вопрос №4864156, иван, г. Чебоксары
Дата обновления страницы 02.05.2023