Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Банк просит доказать происхождение средств на счете есть ип
Банк просит доказать происхождение средств на счете, есть ип которое открыл в январе этого года, по счетам ип прошло 6000
По дебетовой карте оборот за три месяца 1,6млн. Документов подтвердить доход нет
Так как на стадии развития ип и деньги дают родители
Добрый день!
Банк действует в соответствии с законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Под обязательный контроль попадают обширный перечень операций с денежными средствами или иным имуществом.
Если банк запросил подтверждение происхождения средств на счете, но документов о доходе нет, можно попросить банк предоставить подробную информацию о том, какие документы нужны для подтверждения дохода и что именно в них должно быть указано. Если никаких документов нет, например, как в Вашем случае деньги дают родители, то можно предоставить письменную объяснительную. Иногда этого достаточно.