Есть ли какие нибудь риски по данному сообщению? Текст взял с авито объявления.
"" Плачу вам за вашу карту Росбанка. Встречаюсь с вами для оформления карты под арбитраж. Все оформляется на мой номер телефона, который я даю вам при встрече. Оформляем моменталку. ""
Добрый день, Сергей!
Это может привести к негативным последствиям. Ваша карта может быть использована мошеннических действиях, либо в иных преступных действиях. Помимо этого, как правило в условиях использования банковских карт, как правило, есть условие, по которому Вы не должны передавать свою банковскую карту третьим лицам поэтому в любом случае я крайне не рекомендую Вам участвовать в этом и передавать свою карту другим лицам.
Если мой ответ был полезен для Вас, то буду Вам благодарен если оцените его значком "+" под моим комментарием.
Здравствуйте! Риски есть, поскольку банковской картой, оформленной на ваше имя, могут воспользоваться в преступных целях: мошенничество, легализация, обналичивание денежных средств, незаконная банковская деятельность и т.д.
Ваш риск быть привлеченным не только к гражданской ответственности, но и к уголовной от роли пособника, посредника, до роли соучастника.
Слова «под арбитраж» могут означать использование вашей карты для криминальной торговли «криптой»… Например: с пользователем криптобиржи за сделку расплатились похищенными средствами с чужой банковской карты. Правоохранители решили, что он тоже замешан в мошеннической схеме. В итоге в марте 2023 года его осудили на два года условно.
Если моя консультация была полезной, поставьте пожалуйста плюс.
Если возникнут вопросы, обращайтесь в чат...
