Если коды VO в операциях иностранного банка не писал ранее, какая за это сумма штрафа?

Question

• Есть ИП в РФ, 6%, УСН без сотрудников. • Услуги - подбор персонала. • Также открыто второе ИП в Армении у того же предпринимателя. • Услуги - подбор персонала (налог с оборота 5%). Движение Денежных Средств за 3 квартал. • По счетам ИП в Армении есть поступления от клиента в евро. • Далее они переводятся на счет Физического лица в другой банк в Армении также в евро. • После в Армении на счете Физ лица евро переводятся в рубли. • Дальше рубли идут на электронный кошелек IDPAY в РФ (физ лицо) • и после этого попадают на карту физического лица в РФ в рублях. Вопрос. Какие требования по валютному контролю нужно выполнить при указанном движении денежных средств? А именно, подскажите, пожалуйста, указывать код валютной операции (c шифром VO) нужно и при переводах на территории Армении и при переводах между Арменией и РФ? Или только при переводах между Арменией и РФ? Переводы идут: Со счета ИП Армения на счет ИП в РФ Со счета ИП Армения на счет физ лица Армения и далее перевод на счет физ лица в РФ через кошелек и на карту физ лица в РФ Или же при переводах в Армении указывать коды операций (с шифром VO) не нужно? Я вижу, что не требуется указывать код вида операции при платежах, осуществляемых физическими лицами: https://alfabank.ru/corporate/ved/currency_control/code/ Для моего ДДС в первом переводе со счета ИП на счет ФЛ нужно указывать код (с шифром VO) а далее уже нет? Какой у меня случай оказания услуг, экспорт или импорт? Нужно ли ставить на учет договор оказания услуг при превышении суммы выручки 3/6 млн рублей, и как это сделать? если это договор между ИП в Армении (а не ИП в РФ) и расчетный счет в банке Армении, и контр агенты за рубежом, а не в РФ (то есть поставить на договор я понимаю как сделать например в Альфа банке, а не иностранном банке) https://alfabank.servicecdn.ru/site-upload/b2/b1/1743/181_changes.pdf https://alfabank.ru/corporate/ved/zakon/ Есть ли еще обязательства по валютному контролю кроме кода операции и валютного контракта, которые я не указал? Если коды VO в операциях иностранного банка не писал ранее, какая за это сумма штрафа? Если Армянский контракт не поставлен на учет при превышении суммы 3/6 млн - какая за это сумма штрафа?

Евгений Беляев · Answer

Добрый день. Ранее я уже давал ответ на указанный вопрос. Какой у меня случай оказания услуг, экспорт или импорт? Если Вы оказываете услуги — контракт экспортный Нужно ли ставить на учет договор оказания услуг при превышении суммы выручки 3/6 млн рублей, и как это сделать? Экспортный контракт ставится на учет при сумме контракта( оплат по нему) 10 млн.руб. и выше Порядок постановки контракта на учет можете изучить по ссылке на Инструкцию БР 181-И www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282089/b1bf9e64f5cf8a92c4760218e85c88059ce85e47/ Для моего ДДС в первом переводе со счета ИП на счет ФЛ нужно указывать код (с шифром VO) а далее уже нет? Да, нужно при движениях со счета используемого в рамках ИП РФ - Инструкция БР 181-И Со счета ИП Армения на счет ИП в РФ Код 61 140 Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте или иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, на счет этого резидента, открытый в уполномоченном банке Со счета ИП Армения на счет физ лица Армения и далее перевод на счет физ лица в РФ через кошелек и на карту физ лица в РФ Код 99 090 Расчеты по операциям, не указанным в группах 01 — 80 настоящего Перечня, а также за исключением платежей по кодам 99010, 99020, 99030, 99035 Указание кодов необходимо для банков в части валютного контроля. Как ИП РФ Вы подпадаете под действие Инструкции БР 181-и, которая регламентирует его и которую стоит изучить, дабы не попасть под штрафы за нарушение — www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282089/ если это договор между ИП в Армении (а не ИП в РФ) и расчетный счет в банке Армении, и контр агенты за рубежом, а не в РФ (то есть поставить на договор я понимаю как сделать например в Альфа банке, а не иностранном банке) Контракт, если он подлежит учету, ставите на учет в своем банке РФ. Еще раз — Ваше зарубежное ИП рассматривается в РФ как ведение деятельности ИП РФ за пределами РФ. Есть ли еще обязательства по валютному контролю кроме кода операции и валютного контракта, которые я не указал? Подавать ежеквартальные отчеты о движении средств по счету за пределами РФ, используемом ИП РФ для ведения предпринимательской деятельности. Ставить контракт на учет и подавать банковские формы учета, в т.ч. СПД. Нюансов масса и они могут быть разобраны в рамках полноценной услуги в чате. Если коды VO в операциях иностранного банка не писал ранее, какая за это сумма штрафа? Штрафов за это не будет. Если Армянский контракт не поставлен на учет при превышении суммы 3/6 млн — какая за это сумма штрафа? ничего не будет. То при каких суммах экспортный контракт ставится на учет указано выше. Это уже давно не 6 млн.руб. Ответственность за непредставление форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций установлена п.6.3-1 ст.15.25 КоАП. Для ИП ответственность как для должностных лиц www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4adb77015309c711961ab12777e722a3b004b694/ В любом случае речь у Вас идет о построении схемы бизнеса, и она у Вас очень далека от оптимальной, что требует проработки массы деталей и нюансов и может быть разобрано в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер) С уважением Евгений Беляев