Как теперь доказать оплату денег?
Здравствуйте, супруг заключил договор подряда с ООО на строительство кирпичного забора. Эту фирму нашли на Авито, списались с ними, приехал парень, все померил, посчитал, озвучил нам стоимость, нас все устроило. Через несколько дней приехали в офис для заключения договора, при подписании договора заплатили наличкой 300 т.р., расписки никакой не взяли, в договоре есть пункт, что при подписании договора заказчик выплачивает исполнителю 300 т.р. При передачи денег присутствовали я с супругом, этот парень и девушка-секретарь. В дальнейшем были начаты работы по строительству забора, в течении этого времени были перечислены 50 т.р. на карту женщине-директору этого ООО и 59 т.р. по просьбе этого парня на карту бригаде-каменщиков, которые выкладывали забор. В итоге было выплачено 409 т.р., по договору сумма 417 т.р. После того как каменщики закончили работы, должны были привезти другие материалы и доделать все до конца. Но тут начались постоянные отговорки от этого парня, постоянные обещания, что "завтра", "послезавтра", "через неделю" все будет. Потом он вообще перестал выходить на связь и брать трубки. Впоследствии выяснилось, что в этом ООО зарегистрирована только женщина-директор, парень этот там не оформлен, каменщиков, которым деньги переводили, этот парень нашел через Авито, но они готовы подтвердить то, что мы им платили. Еще выяснилось, что по юр. адресу эта фирма не появляется, договор мы подписывали в другом офисе по адресу, который указан в их профиле на Авито. У них даже ОКВЭД нет на строительство заборов. Так же еще выяснили, что у этого парня статья за мошенничество, правда не знаем на какой стадии. И нашли еще одну семью, клиентов этой фирмы, у которых такая же ситуация. С момента подписания прошло уже больше 3х месяцев, срок по договору 45 рабочих дней. Правильно ли я понимаю, что иск надо подавать на ООО, а с этим парнем как быть? Подать на него заявление в полицию, а если он скажет, что знать нас не знает и к этой фирме отношения не имеет? Как теперь доказать оплату денег?
Этого достаточно для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.159 ч.2 УК РФ.
Вы наткнулись на мошенника, который использует распространенную схему. Он берет заказы, маскируя их под гражданско-правовые отношения, но работы не доводит до конца.
Заявление подавайте в отдел полиции по месту передачи денежных средств и заключению договора.
Заявление пишите в рамках ст.141 УПК РФ.
По заявлению проведут доследственную проверку в рамках ст.144 УПК РФ, опросят вас, контрагента, рабочих, свидетеля, которого вы нашли и будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.
Так как он судим за мошенничество и есть иные потерпевшие, может быть уголовное дело и возбудят.
Но полиция любит по таким фактам выносить решение об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке ст.145 УПК РФ, ссылаясь на гражданско-правовые отношения.
Но если потерпевших наберется более 3- то можно говорить о системности и признаках мошенничества.