Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Добрый вечер вопрос по закону 115фз Пример если мою дебетовую
Добрый вечер, вопрос по закону 115фз. Пример: если мою дебетовую карту Сбербанк заблокируют по 115фз и я не оспорю их решение, после чего они внесут меня в черный список? И если внесут в черный список, через какое время аннулируется решение банка и я смогу заново пользоваться услугами банка?
В соответствии с п. 13.5 ст. 7 ФЗ № 115 от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
В случае получения от кредитной организации сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), клиент указанной финансовой организации вправе обратиться с заявлением и указанными документами и (или) сведениями в межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке РФ.
Срок рассмотрения заявления не может превышать двадцать рабочих дней со дня обращения заявителя.
Межведомственная комиссия сообщает о принятом решении заявителю и соответствующей финансовой организации не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в порядке, установленном Центральным банком РФ.
Указанный Порядок утвержден Положением Банка России от 23.06.2022 N 795-П.