8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1000 ₽
Вопрос решен

Ищется специалист строго с опытом подобной работы

Требуется помощь в прохождении корпоративной KYC на tether.to и на криптобиржах. Ищется специалист строго с опытом подобной работы.

, Владимир, г. Москва
Александр Богданов
Александр Богданов
Юрист, г. Екатеринбург

Добрый день.

Исходя из вашего запроса, вопрос рассматривается в сфере применения Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для более подробного описания задачи можете обратиться в личный чат к любому специалисту сайта, и согласовать стоимость конкретных услуг.

Также вы можете дополнить ваш вопрос здесь, указав какие конкретно услуги требуются от юристов.

Удачи вам!

0
0
0
0

И какое отношение имеет 115-ФЗ к компании находящейся вне резиденции РФ?

0
0
0
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

     Добрый день. Прежде всего названная площадка была  аффелирована с Bitfinex. Именно такое решение было принято еще в 2019г. Верховным судом штата Нью-Йорк. В настоящий момент биржа устанавливат процедуры KYC в рамках AML и правил Crуpto Travel Rule, в рамка  FATF, Правило от FATF,  требующих проверки данных пользователей и их идентификации  в целях установления лица при  выполнении транзакций для отправителей и получателей. Делается это в целях исключения из транзакций переводов, связанных с легализацией средств полученных незаконным путем(отмыванием денег) и финансированием терроризма. В течении последних пары лет появилось еще одно направление — недопущение для участия в переводах граждан и компаний находящихся в санкционных списках ЕС, США, ЮК. Именно поэтому, Вам.следует представить весь список документов для прохождения процедуры KYC — в частности законность регистрации Вашей компании, получения необходимых лицензий для поставщика  услуг виртуальных активов (VASP), если они есть в стране юрисдикции компани( как понимаю речь не о РФ), политики KYC внутри самой компании и ответственные лица за ее соблюдением, отсутствие связи с бенефициара из санкционных списков, отсутствие рисков совершения через компанию запрещенных транзакций и т.д. По каждому случаю существует целая масса нюансов. При этом отсутствие прослеживаемой  связи с РФ позволит пройти проверку значительно легче. 

  Все остальные  моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Данный сотрудник очень настойчиво стал нам навязывать заключение договора на выполнение работ с ООО "Саяны Энерго Сервисом"
Добрый день. Вопрос о незаконных действиях подрядчика ООО " Газпром газораспределение Нижний Новгород" ООО " Саяны Энерго Сервис". Мы многодетная семья проживаем в Автозаводском районе г. Н Новгорода дважы столкнулись с незаконными действиями ООО "Саяны Энерго сервис". Мы проживаем в квартире с газовой колонкой. Каждый год к нам приходит газовая компания для проведения ТО. С 2018 года все отметки были положительными. 19 декабря 2024 г. к нам пришел сотрудник ООО " Саяны Энерго Сервис" , проверив оборудование он постановил, что разгонный участок гофротрубы не соответствует техническому паспорту колонки. Колонку нужно опускать. С нарушением согласны, оно имеет место быть и мы конечно согласны его устранить. Но. Данный сотрудник очень настойчиво стал нам навязывать заключение договора на выполнение работ с ООО "Саяны Энерго Сервисом". Мы отказались от заключения договора с ними, сказав ему о том, что мы устраним нарушение, но не помощью их компании, тогда, данный сотрудник стал угрожать нам отключением газа! Или мы заключаем договор с ними на неизвестную сумму или мы выбираем другую компанию, но они оключают нам газ!!! По его словам, раз подрядчики саяны, значит и работы проводить должны они. Нам пришлось подписать договор и согласиться на их услуги, т.к. в декабре остаться с маленькими детьми без газа мы не могли. За это нам насчитали 12 300 р. После ухода данного сотрудника мы позвонили в организацию с которой у нас заключен договор - ООО " Газпром газораспределение Нижний Новгород" где подтвердили информацию о том, что Саяны не имеют права навязывать свои услуги и мы можем вызвать любого другого мастера для устранения неисправностей. Они только проводят ТО. Все нарушения мы устранили, отдав за это меньшую цену. Спустя год 02.2026 к нам с плановым ТО пришел . Проверил, замерил, сфотографировал, опросил все ли в порядке, жена подтвердила , что все исправно, сотрудник дал акт на пописание ТО ничего ей сказав попросил быстро расписаться,т.к торопится. Она расписалась, после чего он озвучил, что у нас нарушение от колонки до сгиба гофры должно быть 50 см(по техпаспорту) , а у нас 45 и опечатал кран подачи газа к колонке. Нашел на просторах интернета информацию "Постановлением РФ н. 410 согласно п. 77 и 78 постановленияограничить поставку газа может только исполнитель- организация, с которой заключили договор. " И так как подрядчик выявил нарушение, то для приостановки газа он обязан был вызвать аварийную службу. Считаю, что данный сотрудник превысил свои полномочия. Основываясь на многочисленных жалобах в интернете по незаконным действиям Саян и личном опыте не хочу больше допускать сотрудников данной организации в свою квартиру. Так же не могу дозвониться оператору чтоб вызвать мастера! Так как причина неисправности устранена, а мои дети сидят в середине февраля без горячей воды!!!! К тому же сотрудник перекрыл краник опечатал его клейкой лентой и РАЗРЕШИЛ пользоваться газом, но для того, что бы газ снова открыть пришлось отклеить ленту и теперь видно, что пломбу срывали, как быть и дейсвовать дальше, подскажите, пожалуйста?.....
, вопрос №4853083, Ольга, г. Нижний Новгород
Трудовое право
Могу я пройти аттестацию в ространснадзоре и указывать самого себя как ответственного специалиста по БДД?
Здравствуйте, я ИП, осуществляю грузоперевозки лично , без наёмных работников. Могу я пройти аттестацию в ространснадзоре и указывать самого себя как ответственного специалиста по БДД?
, вопрос №4852657, Ольга, г. Москва
Банкротство
Требуется юрист по банкротству физлиц с адвокатской степенью и опытом от 5 лет, для консультации и ведения дела в Новосибирске
Требуется юрист по банкротству физлиц с адвокатской степенью и опытом от 5 лет, для консультации и ведения дела в Новосибирске
, вопрос №4852481, Дарья, г. Сочи
Гражданское право
Зачем я оплатила если тут нет специалистов которые не могут ответить на вопрос?
Зачем я оплатила если тут нет специалистов которые не могут ответить на вопрос?!
, вопрос №4852256, Назифа, г. Чебоксары
Дата обновления страницы 12.02.2024