8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Мне перевела моя подруга 900 тысяч на Сбербанк, 3 дня назад Сбербанк сегодня заблокировал мне счёт, и требует

Мне перевела моя подруга 900 тысяч на Сбербанк, 3 дня назад

Сбербанк сегодня заблокировал мне счёт , и требует документы , так как я не работаю , и девушка переводила мне эти деньги , по причине долга , она была мне должна такую сумму , какие документы нужно предоставить в банк чтобы счета разблокировать

, Юлия, г. Москва
Александр Маслов
Александр Маслов
Юрист, г. Москва

подключайте меня как адвоката! Сами не справитесь! С уважением к вам Александр ! 

0
0
0
0
Кирилл Охотников
Кирилл Охотников
Юрист, г. Йошкар-Ола

Они заблокировали с целью предотвратить мошенничество и списание с карт

0
0
0
0
Юрий Грибов
Юрий Грибов
Юрист, г. Тольятти

Здравствуйте!

По ФЗ «О противодействии коррупции»-финансовые организации отслеживают все переводы на сумму от 600 тысяч рублей.
В случае подозрительного перевода банк может связаться с клиентом и уточнить, совершал ли он эту операцию (с 2024 года финансовые организации будут обязаны замораживать сомнительную операцию и уточнять у клиента, добровольно ли он ее совершал).

Что делать?

В банк явиться с паспортами вам и должнице.Дать объяснения

0
0
0
0
Хабас Гучапшев
Хабас Гучапшев
Юрист, г. Нальчик

Здравствуйте, Юлия!

Такая ситуация может вызвать недоумение, но важно соблюдать процедуры и предоставить требуемые документы для разблокировки счета. Обычно банк может запросить документы, подтверждающие происхождение средств и их назначение.

В данном случае, возможно, следует предоставить следующие документы для разблокировки счета:

1. Договор займа или долговое признание: Если ваша подруга была вам должна сумму денег, документ, подтверждающий соглашение о долге или займе, может быть полезен для банка.

2. Корреспонденцию с вашей подругой: Любая переписка (чаты, SMS, электронные письма), где ваша подруга обещает вернуть вам деньги, также может служить в качестве доказательства.

3. Уведомление о переводе: Подтверждение о переводе средств самой вашей подругой на ваш счет может быть полезным документом.

4. Личные документы: Возможно, потребуется предоставить ваши личные документы для идентификации и авторизации операции.

5. Другие документы по запросу банка: Банк может запросить дополнительные документы в зависимости от политики безопасности и правил банка.

Если у вас возникнут затруднения или вам нужна дополнительная информация, рекомендуется обратиться в отделение банка или связаться с их службой поддержки для получения конкретных инструкций относительно документов, необходимых для разблокировки счета.

С наилучшими пожеланиями, Хабас Феликсович.

0
0
0
0
Похожие вопросы
2800 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Какие вообще действия свекра сейчас?
Добрый день. Постараюсь максимально подробно описать ситуацию. 24 октября у свекра (далее буду называть его СИ) ломанули телефон, с зарплатой карты Газпром банка сняли 70+ тыс руб (больше не сняли, служба безопасности заблокировала счёт) , попытка оформления займа в банке тБанке, оформили, но вывести не смогли, СБ заблокировала вывод средств. Мошенники заходили на Госуслуги с паролем. За несколько дней до этого, от СИ приходи сообщения в телеге с АПК файлом и сообщением "это ты на видео?". Очевидно, что СИ поставил на телефон подобный файл и его аккаунт увели, ну а затем банковские приложения и Госуслуги. (свекр отрицает, что что-то устанавливал, само собой). Переводы денег происходили ночью, когда СИ спал. Были разные звонки с неизвестных номеров, как порядочный дед, трубку не брал. Днем обнаружил, когда карта оказалась заблокирована. Выяснили, что мошенники. Пошли в полицию, там поставили самозапрет за кредиты, приняли заявление, изьяли телефон. Далее в Мфц сменили пароль на госуслугах, написали заявление в банк. 24 ноября стали поступать звонки от микрозаймов. Оказалось, что есть активный займ на 45 000, который выводили на карту СИ того же Газпром банка, но на другую карту (у него их 2 с разным счётом). Перевод на 45 тр заблокировали, но вывели суммами 20+20+5. И вот эту карту банк не заблокировал и более того, в службе безопасности вообще не проверяли этот счёт. Конечно, уже пошла просрочка по микрозайму и сумма около 86 тыс. Меня никто не послушал, когда просила отправить запросы во все бки. Они отправили в один и успокоились. Вопросом вот в чем. 1. Нужно ли закрыть этот займ (проценты космос там, под 300) и дальше работать с полицией? 2. Или нужны заявления и тд, составленные юристом для подачи в микрозаймы? 3. Какие вообще действия свекра сейчас? Следователю дозвониться не смогли, в банке были, распечатки по второму счету сделали, но их нет в материалах дела. Усугубляет ситуацию то, что свекр не по месту проживания сейчас, а в море. Я пытаюсь заставить свекровь делать хоть что-то, врем идёт, деньги капают.. Но этих пенсионеров не расшевелить, они вычитали в интернете, что можно не закрывать займ, заявление же написано ????
, вопрос №4775520, Анна, г. Калининград
Семейное право
Просят вложить деньги, чтобы разблокировать счёт и вышлют финансовый пароль
Добрый день! Вложила деньги в биржу. Брокер вложить половину. Подзаработала с брокером. Вывели небольшую сумму. Сейчас не могу вывести остальные деньги, т. к. нет финансового пароля. Просят вложить деньги, чтобы разблокировать счёт и вышлют финансовый пароль. И тогда можно вывести деньги. Вложила много. Боюсь, что это мошенники.
, вопрос №4774038, Евгения, г. Екатеринбург
Гражданское право
Мою сбербанк карту заблокировали пишет обратитесь в МВД
Мою сбербанк карту заблокировали пишет обратитесь в МВД
, вопрос №4773621, Азамат, г. Москва
Лицензирование
По совету и консультации юриста перевожу средства с иностранного банка в россиию, средства были в USDT юрист
По совету и консультации юриста перевожу средства с иностранного банка в россиию, средства были в USDT юрист сказал что переведут на счёт сразу в рубли, как сказал юрист что со вчерашнего дня изменен лимит для перевода, и теперь требуют лицензию на оборот криптовалюты
, вопрос №4773508, Николай, г. Москва
Автомобильное право
Еще есть вопрос, в свидетельстве о ДТП в повреждениях записаны только передний бампер и капот, должен ли я платить за лишние детали в чеке?
Добрый день. В начале ноября попал в ДТП на каршеринге на маленькой скорости (около 7-10км/ч), в котором виновником был я. В результате столкновения на арендованном мной автомобиле были повреждены передний бампер и номерной знак. Прежде чем взять автомобиль я его конечно же фоткал только при этом на улице было уже темно и осматривал я авто при помощи телефонного фонарика, но из недостатков были только зазор на переднем правом крыле, зашитая трещина и небольшая царапина на бампере. По итогу каршеринговая компания Яндекс выставила мне чек на 127 тысяч рублей, но сказали, что оплатить я должен только 100 тысяч. Но даже с этой суммой я не согласен т.к. в чек вписали три лишние детали, а именно: капот, решетка радиатора, переднее правое крыло. Теперь поясняю: 1. Арендованный мной автомобиль ударился строго передом в результате чего повредились только бампер и номерной знак, соответственно переднее правое крыло никак не могло быть повреждено мной + к этому до этого я его фоткал. 2. Также не мог повредится капот ( а именно появится вмятина на его передней части) т.к. на такой маленькой скорости арендованный автомобиль никак не мог соприкоснуться капотом с ударяемым автомобилем, отсюда следует (по моей логике), что капот это лишняя деталь в чеке и мне его приписали просто так. 3. Решетка радиатора тоже не могла быть повреждена, т.к. она находилась строго в пространстве между кнопкой открытия багажника и задним бампером машины шевролет лачети 5-ти дверка (фото приложу если непонятно объяснил) и ту неисправность решетки радиатора, за которую мне выставили штраф невозможно было заметить в сумерках исключительно под светом телефонного фонарика. Исходя из всего и опираясь на чек о затратах на все поврежденные мною детали я согласен оплатить только около 40 тысяч рублей из 127 написанных в чеке. Еще есть вопрос, в свидетельстве о ДТП в повреждениях записаны только передний бампер и капот, должен ли я платить за лишние детали в чеке?
, вопрос №4773377, Олег, г. Москва
Дата обновления страницы 21.02.2024