Егор!
Думаю, что в такой ситуации, особенно, если будет установлено, что товары приобретались не для личного пользования, а для перепродажи, действительно может быть поствлен вопрос о необходимости проверки действий клиента маркетплейса на предмет совершения преступления, предусмотренного статьёй 159 Уголовного Кодекса РФ — мошенничество, исключать этого нельзя.
Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении письменных документов, можете обратиться в мой чат, по правилам сайта услуги в чате платные.
Всего доброго!