8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Предпринимательское право

Ст 115, блокировка онлайн сбербанка, как мне объяснить откуда у меня переводы от физических лиц?

Ст 115 , блокировка онлайн сбербанка, как мне объяснить откуда у меня переводы от физических лиц?

ИП есть , но расчётный счёт в Тинькофф

, Клиент, г. Москва
Михаил Кузнецов
Михаил Кузнецов
Юрист, г. Уфа

Добрый день! А откуда у вас переводы от физических лиц?
Блокировки по 115-ФЗ не прилетают просто так. Значит вы нарушили критерии алгоритмов сбербанка. На будущее советую изучить их и не попадать в такие ситуации, так как вы можете попасть в черный список для банков. В данном случае советую вам предоставить в банк максимально подробные объяснения о том, откуда взялись данные средства. Если у вас есть подтверждение легального происхождения этих денег, банк рассмотрит ваше объяснения и представленные доказательства и разблокирует счет. В противном случае скорее всего придется прекратить сотрудничество с данным банком.

За более подробной консультацией можете обратиться в личные сообщения.

С уважением, Михаил Кузнецов!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Банк отказывает, говорят чтобы выдать или перевести на счет в другом банке, надо снять блокировку
Заблокировали счет по 115 и 161 фз, предоставили документы, доверенность на продажу авто, договор купли продажи, копию стс, фото авто. Банк требует чек на внесение наличных. Подали заявление на закрытие счета и получения остатка дс в кассе банка. Банк отказывает, говорят чтобы выдать или перевести на счет в другом банке, надо снять блокировку. Снять блокировку отказываются, говорят на основании фз 115
, вопрос №4856324, Виктор, г. Ульяновск
1 ответ
Семейное право
Про соглашение об уплате алиментов в рамках ст 116 СК РФ знаю, про него можно не рассказывать
Живу за пределами РФ в стране, откуда переводы денег в РФ запрещены. В РФ имеются алиментные обязательства и, в силу этого, у меня из-за неуплаты алиментов возникнет судимость по ст 157. Какие есть у меня варианты гарантированно избежать судимости за неуплату алиментов в таком случае? Про соглашение об уплате алиментов в рамках ст 116 СК РФ знаю, про него можно не рассказывать
, вопрос №4856368, Михаил, г. Москва
2 ответа
Интеллектуальная собственность
Я физическое лицо, хочу купить сумку с логотипом.Я могу приобрести или нет?
Здравствуйте . Я физическое лицо , хочу купить сумку с логотипом.Я могу приобрести или нет?
, вопрос №4855729, Анна, г. Москва
1 ответ
Гражданское право
Пришла блокировка по ст 9, п11.6, 161-ФЗ, операции со счетом ограничены, играл в онлайн-казино, депозиты совершал и выводил в том же числе, подскажите что делать?
Пришла блокировка по ст 9, п11.6, 161-ФЗ, операции со счетом ограничены, играл в онлайн-казино, депозиты совершал и выводил в том же числе, подскажите что делать?
, вопрос №4855327, Андрей, Керчь
2 ответа
Гражданское право
Хотел узнать по своей данной ситуации.Я продавал крипту на бирже ноябрь декабрь, мне пришла блокировка карт
Здравствуйте. Меня зовут Илья. Хотел узнать по своей данной ситуации.Я продавал крипту на бирже ноябрь декабрь,мне пришла блокировка карт,приостановленно мвд фз3 161 ст 7 ч 11,это статья является жалобой и в случае что нужно будет предоставить?
, вопрос №4854206, Илья, г. Москва
2 ответа
Дата обновления страницы 29.03.2024