Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие последствия ждут его, если он не чего не предпринимает по разблокировки Сбера
Здравствуйте! вопрос про казино, сын выиграл сумму и обналичил, банк прислал уведомление о закрытии карт. Если сын не может идти в банк т.к. он работает на стройках вахтами, что будет если он не придёт в сбер. Какие последствия ждут его, если он не чего не предпринимает
по разблокировки Сбера.
- IMG_20240701_214821_935.jpg
По вопросу именно блокировки карт, первое-надо выяснить причину блокировки, но, если ничего не делать, то карты так и останутся заблокированы, а если вдруг причина в каких-либо долгах, то и следующие вновь открытые карты также будут блокироваться и накладываться на счета аресты. Если это связано с казино(я прикрепила статью в файле), то тут надо разбираться в чём дело, может там уголовное дело, вообще, может проверка, может какая-то ошибка техническая, это понять можно, если сын займётся этим вопросом или выдаст кому-то доверенность, чтобы выяснили, что там происходит, а сказать, что будет, не зная причину случившегося, невозможно.
Здравствуйте! Требования банка законны. Сыну следует дать пояснения банку о переводе денег и происхождении ваших доходов. Предоставить документы, справки о доходах, их происхождении (доходов). Правовое основание вашего вопроса — Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статья 7. «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». Подробнее, можете посмотреть тут: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/ Если сын не предоставит пояснения, то банк не разблокирует счета и информация будет передана в ЦБ РФ, попадет в «черный список» ЦБ.