8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какие последствия ждут его, если он не чего не предпринимает по разблокировки Сбера

Здравствуйте! вопрос про казино, сын выиграл сумму и обналичил, банк прислал уведомление о закрытии карт. Если сын не может идти в банк т.к. он работает на стройках вахтами, что будет если он не придёт в сбер. Какие последствия ждут его, если он не чего не предпринимает

по разблокировки Сбера.

  • IMG_20240701_214821_935
    .jpg
, Джек, г. Брянск
Петрова Иванова
Петрова Иванова
Юрист, г. Славянск-на-Кубани

По вопросу именно блокировки карт, первое-надо выяснить причину блокировки, но, если ничего не делать, то карты так и останутся заблокированы, а если вдруг причина в каких-либо долгах, то и следующие вновь открытые карты также будут блокироваться и накладываться на счета аресты. Если это связано с казино(я прикрепила статью в файле), то тут надо разбираться в чём дело, может там уголовное дело, вообще, может проверка, может какая-то ошибка техническая, это понять можно, если сын займётся этим вопросом или выдаст кому-то доверенность, чтобы выяснили, что там происходит, а сказать, что будет, не зная причину случившегося, невозможно.

0
0
0
0
Павел Попов
Павел Попов
Юрист, г. Новосибирск
рейтинг 7.1

Здравствуйте!  Требования банка законны.  Сыну следует дать пояснения банку о переводе денег и происхождении ваших доходов.  Предоставить документы, справки о доходах, их происхождении (доходов).  Правовое основание вашего вопроса — Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статья 7. «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».  Подробнее, можете посмотреть тут: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/ Если сын не предоставит пояснения, то банк не разблокирует счета и информация будет передана в ЦБ РФ, попадет в «черный список» ЦБ.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Есть ли другие варианты, чтобы меня не трогали?
Мне 19 лет, обучаюсь очно в колледже, не трудоустроена и получаю страховую пенсию по случаю потери кормильца. У моей мамы долги по ЖКХ, из-за чего неоднократно пристав-исполнитель возбуждал исполнительное производство и взыскивал денежные средства с моего счета, куда поступает пенсия, а это незаконно. Так происходит каждый год, удавалось добиваться отмены ИП, однако все равно меня достают тем, что долг висит на матери. Знакомый сказал, что вариант один - выписаться из квартиры, однако из последствий я полагаю, что я не смогу больше претендовать на долю. Что делать в данной ситуации? Каковы будут последствия выписки из квартиры? Есть ли другие варианты, чтобы меня не трогали?
, вопрос №4387238, Ольга, г. Москва
Уголовное право
Мы подумали, что дело в карте, ее якобы могут не принять (обычная карта Сбера мир), дала ей озон карту, та
Здравствуйте, хотелось бы узнать есть ли шанс вернуть деньги. Я занимаюсь оказанием услуг в сфере таро, мне написала женщина, попросила дать ей ответы касательно финансов, но предупредила, что перевести она сможет только через приложение Золотая корона, т.к сейчас находится в Турции. Столкнулась с этим впервые, сначала решила почитать про это приложение, ничего подозрительного не увидела, скинула ей реквизиты для оплаты, она дала номер платежа и скинула файл, который нужно скачать. Повторюсь, прежде с этим не сталкивалась, поэтому подумала, что так и должно быть, по итогу перевод на карту так и не получила. Мы подумали, что дело в карте, ее якобы могут не принять (обычная карта Сбера мир), дала ей озон карту, та сказала, что не поддерживает (а вот на озоне денег кстати не было, в отличии от Сбера) Попросила помощь у подруги, та согласилась мне помочь, в итоге, что с моей, что с ее карты списали деньги, которые для нас являются приличной суммой, ведь мы упорно копили. Я сразу же пошла интересоваться к клиентке, мол что происходит, она удивилась и сказала написать в поддержку, пыталась сама в целом поддержать, а по итогу удалила аккаунт. Карты мы заблокировали и перевыпустили, в течение дня собираемся идти писать заявление в полицию. Всю переписку, ее никнейм и фото я заранее сохранила, т.к почуяла неладное, также обращалась поддержку приложения и сбербанка.
, вопрос №4386692, Ульяна Карпова, г. Иркутск
Уголовное право
Сколько ждать, а потом бить тревогу и куда обращаться?
Что делать, если мама долго не возвращается с парикмахерской домой и на звонки и смс не отвечает? Сколько ждать, а потом бить тревогу и куда обращаться? Расскажите поподробнее, пожалуйста про всё это!
, вопрос №4386688, Ольга Николаевна, г. Москва
Административное право
Сколько времени ждать, а потом бить тревогу и куда обращаться?
Что делать, если ребенок вовремя не пришел со школы домой? Сколько времени ждать, а потом бить тревогу и куда обращаться? Расскажите поподробнее, пожалуйста про всё это! На звонки и смс он не отвечает!
, вопрос №4386664, Ольга Николаевна, г. Москва
Дата обновления страницы 02.07.2024