Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте, у меня банк заблокировал карту по ст 115 фз, требование банка предоставить пояснения в
Здравствуйте, у меня банк заблокировал карту по ст 115 фз, требование банка предоставить пояснения в фин.мониторинг, как правильно составить пряснительную записку, операции были в виде расчётов за покупки, я не ип. У мужа ип а пепеводы делали на мою карту
у меня банк заблокировал карту по ст 115 фз, требование банка предоставить пояснения в фин.мониторинг,
Здравствуйте!
1. Ваша ситуация требует ряда уточнений, для предоставления полноценного ответа.
Если коротко, то статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
Согласно п.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую информацию.
В случае непредставления банку информации, необходимой для его проверки, банк может заблокировать счет, что и произошло в вашем случае.
Таким образом, в соответствии со статьей 7 вышеназванного закона вы обязаны ответить на запрос банка и представить запрашиваемые документы, а также соответствующие пояснения.
Пояснения излагаются в произвольной письменной форме.
2.Все остальные моменты, могут быть разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.