8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
800 ₽
Вопрос решен

Как на самом деле происходит закрытие таких счетов или это все мошенники?

Закрытие брокерского счета, синхронизация счетов и отмена кредитного плеча у европейского брокера.

Ситуация такая: одна знакомая предложила работать с ее знакомым трейдером, со мной связались его "аналитики" в формате демонстрации рабочего стола сделали мне счёт на крипто бирже htx, и на своей площадке parcustech therminal адрес parus-eh.info. там с ним типа успешно торговали, даже какие то деньги выводил себе на карту. Заподозрил что это мошенники, ТК про эту биржу нет никакой информации и тд. Запросил закрытие счета и вывод оставшихся денег (около 20 тыс), связался специалист и говорит что для закрытия счета, синхронизации счетов и отмене кредитного плеча нужно написать заявление следующего характера : Я, ФИО, произвожу торговлю у европейского брокера, начинаю закрытие счета.

Прошу предоставить пошаговую инструкцию по отмене кредитного плеча, синхронизации моего банковского и криптографического кошельков.

И отправить на почту европейского регулятора mail.fca.org@gmail.com

Данное заявление я сделал , но подпись свою ставить не стал. При регистрации с меня не просили какие либо документы и тд, указал только ФИО, дату рождения и улицу регистрации без дома и квартиры, телефон и почту. Говорят если этого не сделать то на капает пеня и будут запреты на российских счетах, иски в суд. Как на самом деле происходит закрытие таких счетов или это все мошенники?

Показать полностью
, Дмитрий, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

   Добрый день. Это мошенники. Не стоит продолжать общение и тем более вносить средств, или совершать действия что они просят. Не поддавайтесь на психологическое давление и угрозы.  Обратитесь с заявлением в правоохранительные органы по факту мошенничества — ст.159 УК.

     Все остальные  моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

     С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Дмитрий
Дмитрий
Клиент, г. Москва
Те я могу игнорировать смело, никаких последствий как мне описали не будет? Ни запретов, ни порчи кредитной истории которая сейчас идеальная ни исков ни арестов и тд?
Роман Кафаров
Роман Кафаров
Юрист, г. Омск

Как на самом деле происходит закрытие таких счетов или это все мошенники?

Здравствуйте!

К сожалению вы столкнулись с  мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте. Никаких кредитных плеч закрывать не надо, это всё уловки. Советую сделать скриншоты всей переписки и прекратить общение с ними.

Если вы уже всё-таки перевели какие-либо  средства брокеру-мошеннику, то  в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ).

Если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ).

УПК РФ Статья 44. Гражданский истец

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/

0
0
0
0
Андрей Никитин
Андрей Никитин
Юрист, г. Ульяновск
рейтинг 9

Дмитрий, добрый день.

Это достаточно распространенная схема мошенничества в настоящее время.

Здесь важно понимать, что никакой синхронизации счетов не существует, а Ваш брокерский счет в действительности отсутствует вовсе.

По данному факту Вы можете обратиться в правоохранительные органы, они в свою очередь в силу ст. 144 УПК РФ обязаны провести проверку.

Но шансов, что злоумышленников найдут практически нет.

Настоятельно рекомендую прекратить любое взаимодействие с оппонентами, они под любым предлогом будут «вытягивать» из Вас денежные средства.

Позаботьтесь о безопасности Вашего онлайн банка.

0
0
0
0

Так же добавлю, в последнее время появилось очень много псевдоюристов, которые предлагают услуги по возврату денежных средств от недобросовестного зарубежного брокера.

Они заключают договор где прописано условие об оплате только после поступления денежных средств на Ваш счет — этим многие и искушаются. Однако спустя некоторое время под видом всевозможных манипуляций убеждая Вас, что деньги вот вот будут у Вас, оказывая тем самым давление на Вас в очередной раз убеждают совершить переводы денежных средств под видом комиссий и прочего.

Пожалуйста будьте бдительны.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Вопрос: так ли это на самом деле иди всё же справка является действительной?
В РЖД при покупке льготного билета сказали, что справка об обучении в школе не действительна, так как выдана в июле 2025 года и нужно взять новую справку. Вопрос: так ли это на самом деле иди всё же справка является действительной?
, вопрос №4850968, Дарья, г. Москва
Гражданское право
Оформил займ от частного инвестора, мне пишут такое, это действительно работет, или это мошенники
Оформил займ от частного инвестора , мне пишут такое, это действительно работет, или это мошенники
, вопрос №4850696, Сергей, г. Москва
Трудовое право
Тут вопрос: могу ли я с такой перепиской что-то доказать или этого будет мало?
Добрый день. Подскажите мне, пожалуйста, как быть в моей ситуации. Куда я могу обратиться с данной проблемой: в прокуратуру или в трудовую инспекцию? Сразу скажу, что я звонила в трудовую инспекцию за консультацией, но создалось полное впечатление, что консультант совершенно не на моей стороне, а на стороне работодателя. Расскажу все по порядку. Я устроилась на работу в прошлом году, скоро будет год, как я там работаю. При трудоустройстве работодателю я сообщила, что у меня маленький ребенок, который часто болеет, и что на больничные листы я выхожу с ним сама, так как у меня все работают и сидеть некому. До недавнего времени все было спокойно, никто ничего не говорил. Из-за больничных я, конечно, переживала и даже, когда выпал больничный в очередной раз (в прошлом году), меня попросили выйти в те дни, в которые я могу оставить ребенка с кем-то из родственников, я согласилась, понимая, что мне эти дни не оплатят. В этом году постепенно началась травля, стали придумывать несуществующие «косяки», стали обвинять в чем-то, переписку с одним из сотрудников с почты я распечатала и себе сохранила. Также моя коллега стала мне высказывать о моих больничных, конечно же, забыв о том, что я выходила работать бесплатно. Переписку сохранила эту. Позже я узнала, что беременна. Стала отпрашиваться, соответственно к врачам, после чего предоставила справку работодателю о своем положении. Она спокойно приняла, дальше меня отпускали по врачам как обычно. На сколько я знаю, они обязаны в любом случае меня отпускать. Дальше мне одна из сотрудниц (не мой руководитель) пишет о том, что я должна отработать то, что пропускала, хотя это не законно. Тут же в ответ я пишу о том, собираются ли они мне оплатить то, что ранее я работала на больничном. Естественно, я понимаю, что мне никто ничего не оплатит, так как я, можно сказать, по своему желанию выходила на работу. Переписку эту скрином сохранила. Тут вопрос: могу ли я с такой перепиской что-то доказать или этого будет мало? Далее буквально на днях, я вышла с ребенком на больничный. Моя коллега мне пишет: смогу ли я выйти за нее в один из дней, в который у нее взят отгул. Я написала, что выйти не смогу, мне не с кем оставить ребенка. Переписку опять же сохранила. В тот же день, позже, мне звонит мой руководитель и начинает разговаривать со мной на повышенном тоне, спрашивая о том, в какой поликлинике у меня открыт больничный, что они все будут проверять (я работаю в мед. организации, если это важно), будут узнавать информацию и будут проверять все мои больничные. Хорошо, пускай проверяют, я никого ни в чем не обманывала. Я, конечно, жалею, что не записала наш с ней телефонный разговор. Дальше она стала угрожать мне, что будут на меня подавать в суд за что-то, предоставят какие-то акты, в общем, до смешного, как я понимаю, пытаются меня просто запугать. Также намекала мне на увольнение, чтобы я ушла, но напрямую этого не говорила, только намеки. Я-то понимаю, что мешаю им и от меня хотят просто избавиться, но увольняться не хочу и не собираюсь, так как мне необходимо дождаться декрета. Также она стала наговаривать на меня, что я ухожу раньше с работы, что неправда, естественно, и что они будут следить за мной. Те дни, в которые я отпрашиваюсь, она попросила ходить к врачам в свободное от работы время, но это нереально, ведь мой врач принимает в первую смену, на что она мне сказала, писать за свой счет полностью эти дни, но ведь это не законно? В общем в результате разговора она меня, беременную, довела до истерики, до слез и стресса. Я не знаю, как мне поступить сейчас. И такой еще вопрос: могу ли я не отвечать на ее звонки, а, если она позвонит мне в очередной раз, написать в мессенджере, попросить, чтобы она писала мне, так как я не хочу лишний раз нервничать? Также я хочу еще добавить, что я выполняю дополнительно не свою работу. Одного сотрудника сократили, ее обязанности перекинули на меня, то есть мне, соответственно, никто ничего не доплачивает, вот как тут быть?
, вопрос №4848863, Анастасия, г. Москва
Уголовное право
Вызывают ли так на допрос или это коллекторы?
ПОВЕСТКА: (Согл. ст.188 УПК РФ порядок вызова на допрос). гр, на основании поступившего заявления Вам необходимо явиться 06.02.2026 к 16:00 в отдел дознания УМВД России по КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ., г.КРАСНОДАР ул.ГАВРИЛОВА 96.пришло вот такое смс. Вызывают ли так на допрос или это коллекторы??? Тут же пришло СМС с другого похожего номера будто меня разыскивают и если меня знают надо срочно перезвонить
, вопрос №4847872, Ольга, г. Москва
Банкротство
Или это надо трясти управляющего?
Приобрел земельный участок на торгах по банкротству, подал в росреестр следующие документы: - акт приема передачи, ДКП, протокол, решение комиссии, протокол результатов торгов. Пришел ответ от Росреестра о приостановлении государственной регистрации прав в связи с: - не представлены документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, не представлено заявления залогодержателя. т.к. имеются непогашенные регистрационные записи об ипотеке в пользу Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (залогодержатель) Ответ прикрепляю. Как я могу обратится в сбербанк для получения его письменного согласия? Я был уверен что такое согласие возникает автоматически при покупке залогового имущества банкрота на торгах. Или это надо трясти управляющего?
, вопрос №4847793, Сергей, г. Краснодар
Дата обновления страницы 29.07.2024