Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Возможна ли в дальнейшем и блокировка остальных счетов в других банках если не предоставить мной неизвестные документы в газпромбанк

Подскажите пожалуйста! Заблокировали карту по ФЗ 115 газпромбанк. Возможна ли в дальнейшем и блокировка остальных счетов в других банках если не предоставить мной неизвестные документы в газпромбанк.

11 августа 2024, 04:50, Алексей, г. Москва

Газпромбанк документы

Андрей Никитин

Юрист, г. Ульяновск

рейтинг 9.4

Алексей, добрый день.

Банковская организация действительно имеет право заблокировать карту при обнаружении им подозрительных денежных переводах в соответствии с положении статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ и запросить документы и пояснения по транзакциям по счету

Как только Вы предоставите объяснение о природе данных платежей, то запрет будет снят.

Но тут следует понимать истинную природу возникновения данных денежных средств.

Вы конечно можете закрыть счет, тогда Вам денежные средства вернут, но есть риски того что Вас внесут в черный список связано это с тем что о таких случаях банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг. Они в свою очередь информацию проверяют и принимают решение о включении клиента в список. Если внесут в список, то проблемы уже возникнут с другими кредитными организациями.

Но самым оптимальным на мой взгляд будет подтверждение факта легальности данных денежных средств.

При возникновении вопросов обращайтесь.

11 августа 2024, 12:16

Алексей

Клиент, г. Москва

Спасибо большое за ответ! Дело в том что я готов предоставить какие либо документы, пояснения о происхождение денег. Но на горячей линии и в офисе банка нам даже немогу сказать какие документы. Написано в отправленой банком ссылке что нужно дать отсчёт за 6 месяце, это что за каждый приход (уход) нужно отсчитатся за 6 месяцев мне непонятно, а если это и нужно сделать то это просто нереально т.к я работаю в такси и каждый день мне приходит много мелких переводов.Подскажите пожалуйста, получается что счёт в банке лучше не закрывать получается для избежания всех счетов различных банков? Или же всеравно при открытом но заблокировано счёте газпромбанк может отправить информацию в Росфинмониторинг?

11 августа 2024, 12:42

Андрей Никитин

Юрист, г. Ульяновск

рейтинг 9.4

Детальная консультация возможна в рамках чата. Необходимо уточнить пару нюансов.

11 августа 2024, 12:43

Похожие вопросы

1200 ₽

Семейное право

Уточните, пожалуйста, возможен ли бесплатный формат (или за символическую плату), - когда вы могли бы принять

Здравствуйте, Меня интересует первичная консультация по бракоразводному процессу, в т.ч. с учетом имеющегося брачного контракта и вопросов раздела имущества. Хотела бы понять возможную стратегию и вашу оценку ситуации. Пока изучаю варианты, поэтому ищу короткую первичную консультацию без предоплаты, чтобы принять решение, с кем работать. Уточните, пожалуйста, возможен ли бесплатный формат (или за символическую плату), - когда вы могли бы принять меня или поговорить онлайн \по телефону - специализируетесь ли вы на бракоразводных с имуществом Спасибо

29 ноября, 16:32, вопрос №4775930, Оксана, г. Москва

20 ответов

Право собственности

Но если подлинники у меня, то возможна ли сделка без аферы для неё?

Моя дочь, которой я оформила дарственную на 1/2 дома и 1/2 участка ИЖС, продаёт дистанционно! Но если подлинники у меня, то возможна ли сделка без аферы для неё? Второе. Мне известно ранее, что "риелтор" Абсахова мошенница, уже обманула меня, заключив договор и не продав за 600000 руб., а моей дочери поставила цену 300000рублей,ужас, столько участок не стоит!

29 ноября, 13:04, вопрос №4775687, Татьяна, г. Москва

1 ответ

Защита прав потребителей

Здравствуйте Меня зовут Евгения Возможна ли вернуть денежные средства, если нет результата от сеанса с неопсихологом

Здравствуйте Меня зовут Евгения Возможна ли вернуть денежные средства , если нет результата от сеанса с неопсихологом

29 ноября, 12:14, вопрос №4775698, Евгения, г. Ростов-на-Дону

1 ответ

Гражданское право

Здравствуйте, заблокировали счет в альфа банке, банк отказывает в закрытий счет и перевода денежных средств в другой банк

Здравствуйте, заблокировали счет в альфа банке, банк отказывает в закрытий счет и перевода денежных средств в другой банк. Проситя подтверждение операций о пополнении выписками из банков кто мне переводил. Это я не могу предоставить ! Просто хочу закрыть счет, но они не хотят, что делать в данной ситуации

28 ноября, 13:43, вопрос №4774708, Алексей, г. Москва

1 ответ

Исполнительное производство

Здравствуйте, продавал криптовалюту на платформе Rapira, недавно пришел арест моего счета в банке на сумму, полученную с продажи криптовалюты, не знаю что делать, помогите разобраться, пожалуйста. Поиск в интернете подсказал мне написать ходатайство на снятие ареста, но не знаю, нужно ли так делать или нет

28 ноября, 09:22, вопрос №4774328, Aidar, г. Уфа

1 ответ