8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

4 Объем внесенной транзакции перевода будет заморожен на период проверки

Здравствуйте! Зарегистрировался на бирже, заморозили счёт. Что делать?

Пишут:

Добрый день, Дмитрий Кураносов!

Ваша учетная запись была инициализирована с нарушением трехстороннего протокола идентификации страхования, согласно Директиве 2018/843/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза о внесении изменений в Директиву 2015/849/ЕС о предотвращении использования финансовой системы документарных расчетов для отмывания денег и финансирования терроризма, легализация цифровой подписи требуется для некорректных транзакций, не прошедших финансовый мониторинг.

Инструкция по прохождению легализации в реестре брокерской ячейки:

1) Загрузите удостоверение личности на фоне торгового терминала, для прохождения идентификации.

2) Выполните легализацию пополнения счета в пределах вашего аккаунта.

3) Объем транзакции перевода для инициализации проверки цифрового следа составляет 25% от объема замороженного капитала на брокерском счете.

4) Объем внесенной транзакции перевода будет заморожен на период проверки.

5) Срок обновления брокерского ящика на межбанке составляет 12 часов с момента выявления протокола легализации в аккаунте клиента.

6) Крайний срок исполнения сделки – 20.08.2024 включительно 23:59 GMT.

7) Сумма депозита по окончании периода проверки реестра будет автоматически переведена на активный брокерский счет клиента.

8) После проверки брокерского счета клиента в межбанковском реестре счет перейдет в обычный режим работы, будет доступен вывод средств и торговля.

9) Требуется аннулирование брокерской ячейки (полный вывод через банк-респондент).

10) Предоставьте полные реквизиты вашего банковского лицевого счета (для подачи заявления в банк-респондент на проведение транзакции).

С уважением, служба технической поддержки компании

Показать полностью
  • Screenshot_20240816-190933
    .jpg
, Дмитрий, г. Москва
Вероника Янукович
Вероника Янукович
Юрист, пгт. Федоровский

Здравствуйте! 

Во-первых, следует оперативно начать коммуникацию со службой поддержки. Инициатива может исходить как от биржи, так и от самого клиента. 

Иногда после блокировки торговая площадка сразу направляет письмо с соответствующим требованием. Это может быть как запрос на пояснение целей той или иной транзакции, так и указание вывести свои криптоактивы в связи с закрытием счета без объяснения причин. 

На данном этапе критически важно отвечать как можно быстрее. Даже если вам нечего ответить «по сути», следует в любом случае написать письмо.

Содержание ответа может быть следующим:

«Ваше письмо получено. Прошу предоставить время для сбора запрашиваемой вами информации и/или привлечения юриста для предоставления ответов на ваши вопросы».

Задержка со стороны клиента только усугубит подозрения биржи, что может усложнить процедуру разблокировки.

Во-вторых, следует попытаться определить причину замораживания транзакции или блокировки счета. 

Почему именно «попытаться»? Потому что в некоторых случаях биржа не имеет права раскрывать причины блокировки счета/транзакции.

Преимущественно это связано с расследованиями, проводимыми правоохранительными органами в отношении криптоактивов, находящихся на счете клиента на бирже.

Работает это так: платформа получает запрос от правоохранителей с просьбой заморозить определенную транзакцию/счет на определенный период. Причины блокировки в таких случаях не раскрываются, поскольку владельца счета могут подозревать в совершении расследуемого правонарушения.

Если же биржа разъяснит причины блокировки, станет ясно, какие документы следует предоставить для снятия ограничений.

В-третьих, нужно быть готовым предоставить подтверждение источников доходов (proof of funds). Они должны быть пропорциональны заблокированным суммам. Кроме того, документы должны четко и понятно описывать суть деятельности пользователя.

Такими документами могут быть, например, договор о продаже имущества, средства от которого вы переводите в криптовалюты, выписка с банковского счета, справка о доходах и тому подобное.

Предварительный сбор документов, их оперативное предоставление площадке по запросу приведет к более быстрому размораживанию счета и/или транзакции. 

0
0
0
0
Павел Попов
Павел Попов
Юрист, г. Новосибирск

Здравствуйте 

Вы попали на мошенников.

Прекратите вливать деньги.

Пишите заявление в полицию.

Не факт, что вернёте деньги, ответ вам полиция даст.

Если установят лиц, у кого ваши деньги, можете подать иск в суд.

Если нужно будет сделать документы для суда, пишите в чат.

Услуга платная будет.

Можете сами написать, но нужны навыки и знания.

Начните с заявления в полицию, ст. 144 УПК РФ.

Если это заграница, то все печально.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1350 ₽
Гражданское право
Банк заблокировал онлайн кабинет и карты после обращения что услуга не была оказана от отправителя платежа
Банк заблокировал онлайн кабинет и карты после обращения что услуга не была оказана от отправителя платежа( был аванс за услугу как простой перевод с карты на карту от физ лица физ лицу, далее услуга не была оказана,возврат аванса не получен был от поставщика услуги и не был возвращен клиенту, но поставщик согласился оказать услугу в след раз в форме ваучера те отдать услугой в след раз а не возвращать средства аванса соответственно клиент от меня не получил возврат : Был перевод без указания назначения перевода с карты на карту, далее возник конфликт с клиентом что услуга не была оказана, после этого не судебных писем не поступало но счет был заблокирован, и карты и вывод средств не возможен до объяснения происхождения именно этого перевода от клиента. Были и успешные сделки с клиентом и вот не успешная. Вопросы: 1) каким образом без суда клиенту удалось привести к блокировке до объяснения поступленря 2)Можно ли не оплачивать назад клиенту сумму перевода, если он подал заявление о мошенничество в банк или еще как то показав переписку о прошлых успешных сделках и как тогда поступить Переписка велась в WhatsApp где указывалась сумма перевода за что она услуга не была оказана, но возврат аванса деньгами не возможен только услугу можно в след раз оказать и что возврата от контрагента за услугу не произвелось поэтому и от меня клиенту не произвелось оплата. 3) риски заморозки счетов в этом банке и других Банк требует в офисе дать объяснение о поступлении этом или вернуть средства отправителю
, вопрос №4776322, Артем, г. Москва
Страхование
Гражданское право Здравствуйте, у меня есть брокерский счёт, при выводе средств со счета неправильно указала код транзакции и теперь мне нужно доверенное лицо
Гражданское право Здравствуйте, у меня есть брокерский счёт, при выводе средств со счета неправильно указала код транзакции и теперь мне нужно доверенное лицо
, вопрос №4776251, Елена, г. Санкт-Петербург
Гражданское право
Как заморозить золотой корона Пожалуйста скажите
Как заморозить золотой корона Пожалуйста скажите
, вопрос №4776197, Яхё, г. Череповец
Защита прав потребителей
Есть шансы выиграть суд, чтобы понять обращаться за помощью в составлении иска?
Отказ наймодателя в возврате залога при досрочном расторжении договора найма квартиры Я - наниматель Договор с агентством был заключен на 1 год (Досрочно мной расторгнут спустя 8 месяцев, предварительно уведомил за 30 дней) В самом письменном договоре коммерческого найма не указаны какие-либо условия и обязанности, но указана ссылка на договор который находится на сайте агенства и что я принимаю эти условия Там на сайте из условий по моей ситуации указано следующее: Отказ наймодателя в возврате залога при досрочном расторжении договора найма квартиры 11.6. При досрочном расторжении Договора по инициативе Нанимателя или по инициативе Наймодателя, вследствие нарушения Нанимателем условий настоящего Договора, денежные средства, переданные в качестве залога (обеспечительного платежа), Нанимателю не возвращаются, при этом Наниматель обязан оплатить Долги и текущий период найма (календарный месяц) полностью. 11.6.1. Наймодатель может вернуть часть Залога, равную разнице между 50% Залога и Долгами Нанимателя, при условии расторжения Договора по инициативе Нанимателя, только при выполнении всех трех следующих условий: • надлежащего исполнения Договора Нанимателем, в том числе отсутствие ущерба; • своевременного письменного уведомления Наймодателя о досрочном расторжении Договора; • заключение Наймодателем (в период до прекращения /расторжения Договора) договора найма с новым нанимателем, при этом срок найма нового договора должен начинаться не позднее дня, следующего за датой окончания оплаченного Нанимателем периода Договора; В этом случае Залог возвращается в течение 3-х (трех) рабочих дней после возврата Квартиры Наймодателю по Акту возврата. В случае, если часть Залога, причитающаяся Нанимателю, меньше суммы, подлежащей уплате в качестве Долгов Нанимателя, то Наниматель обязан доплатить разницу (оплатить остаток Долга Нанимателя). 11.7. При досрочном расторжении Договора по вине Наймодателя, последний возвращает Нанимателю предоплату за непрожитый период текущего месяца найма и часть Залога, равную разнице между Залогом и Долгами Нанимателя, в течение 3-х (Три) рабочих дней после возврата Квартиры и Имущества по Акту возврата и Описи (за исключением п.11.5.) В случае, если Долги Нанимателя превышают Залог, то Наниматель обязан оплатить часть Долга Нанимателя, превышающую Залог. 11.8. Если Договор досрочно расторгается при обстоятельствах, за которые ни одна из Сторон не отвечает, то Наймодатель возвращает Залог и предоплату, в том числе за непрожитый период текущего месяца найма. 11.9. В случае досрочного расторжения Договора по вине Наймодателя, и, если Наниматель при заключении данного Договора, оплатил Наймодателю услуги по подбору Квартиры, то Наймодатель выплачивает штраф в размере вознаграждения по соответствующему договору возмездного оказания услуг. По итогу: Наймодатель вернул только 50% залога Мою письменную претензию отклонил есть ли шанс вернуть остаток залога ? насколько правомерно наймодатель удержал залог ? Есть шансы выиграть суд, чтобы понять обращаться за помощью в составлении иска ? Насколько правомерна ссылка на условия в договоре который подписан со стороны наймодателя факсимиле
, вопрос №4775799, Катасонов Александр, г. Москва
Алименты
Можно ли взыскать алименты по первоначальному решению суда за весь прошедший период?
Здравствуйте. Есть судебное решение о взыскании алиментов в размере 1/4 дохода от 12.07.2011. Отец разными способами скрывал свой доход, чтобы платить как можно меньшую сумму. Поэтому позднее 21.03.2018г. было составлено соглашение о выплате алиментов, исходя из расчета мрот и заверено у нотариуса и документы предоставлены в суд. На заседание суда по этому вопросу никто не явился и осталось в силе первоначальное решение суда. Отец выплачивает алименты по соглашению, выплаты без задержек (но эта сумма гораздо меньше, чем от 1/4 дохода). Можно ли взыскать алименты по первоначальному решению суда за весь прошедший период?
, вопрос №4775765, Елена, г. Москва
Дата обновления страницы 16.08.2024