Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте помогите решить вопрос моя мама работает бригадиром в каком-то сфере стройке она пользуется
Здравствуйте помогите решить вопрос моя мама работает бригадиром в каком-то сфере стройке она пользуется оплатила дневную зарплату работникам и у нее лимит сумма составила 15м рублей и сбербанк заблокировал ее счет вопрос налог не будет претендовать
Акылбек, доброй ночи.
Ваша ситуация связана с блокировкой счета Сбербанком из-за подозрений в нарушении финансовых правил, таких как превышение лимита на операции или подозрительные транзакции. Важно отметить, что налоговые органы могут проявить интерес к источнику денежных средств и соответствию выплат налоговым обязательствам.
Согласно законодательству Российской Федерации, налоговые органы вправе проверять законность поступлений и выплат на банковских счетах физических и юридических лиц. Ваша мама как бригадир может столкнуться с проверкой, если налоговая служба сочтет, что средства, использованные для выплат работникам, не были должным образом задекларированы или обложены налогом.
В соответствии с пунктом 3 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, банки обязаны информировать налоговые органы о счетах физических и юридических лиц, если возникают подозрения в нарушении налогового законодательства.
Если обнаружены признаки нарушения, налоговая служба может инициировать проверку, что может привести к дополнительным последствиям, включая доначисление налогов и штрафы.
Кроме того, данные блокировки могут быть связаны с банковским контролем, осуществляемым на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В частности, в соответствии с п. 1 ст. 6 данного закона, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей, а по своему характеру данная операция относится к определённым видам операций, таким как снятие или зачисление средств на счет юридического лица в наличной форме.
Также следует учитывать, что в соответствии с п. 1.4 ст. 6 этого же закона, операция по зачислению денежных средств на отдельные счета или их списанию подлежит обязательному контролю, если сумма такой операции равна или превышает 600 000 рублей. Это правило применяется к операциям, связанным с выполнением определённых условий по государственным контрактам, но также может быть учтено банками при анализе других операций.
Рекомендую в кратчайшие сроки обратиться в Банк для выяснения причин блокировки счета и предоставления необходимых документов, подтверждающих законность всех финансовых операций.
Напишите мне в чат, если у вас возникли дополнительные вопросы или Вам требуется помощь в составлении документов. Я готов предоставить высококвалифицированную юридическую помощь.