Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Имеет ли право банк блокировать расчетный счёт, если ООО на данный не ведёт деятельности, объясняя это тем, что ОКВЭД не имеет лицензии?
Имеет ли право банк блокировать расчетный счёт, если ООО на данный не ведёт деятельности, объясняя это тем, что ОКВЭД не имеет лицензии?
Имеет ли право банк блокировать расчетный счёт… объясняя это тем, что ОКВЭД не имеет лицензии?
Здравствуйте!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений и изучения запроса от банка по факту блокировки счёта, поскольку предоставленной вами информации недостаточно.
Если коротко, то по основаниями, которые вами указаны, блокировка счёта на мой взгляд не соответствует требованиям татьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, которые предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
Вы может направить по факту блокировки счёта жалобу в Центробанк России как надзорную инстанцию
2.Все остальные моменты, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь по ссылке pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/734107/