Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
И что будет если я не предоставлю документы и оставлю карту заблокированный?
Здравствуйте. Пополнял и выводил средства в онлайн казино. ПО итогу банк заблокировал мне вход в ЛК и карту, просят предоставить документы. Но в казино сказали что никакие документы и справки они не дают, как мне быть? И что будет если я не предоставлю документы и оставлю карту заблокированный?
Ситуация, в которой оказался ваш счет, связана с требованиями банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Банки часто блокируют счета и карты, если видят подозрительные транзакции, такие как частые переводы на казино и выводы средств оттуда. Ваша задача — предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения средств, использованных в транзакциях.
Вот возможные варианты действий:
1. Пояснение банку:
Если казино не предоставляет документы, вы можете попытаться объяснить ситуацию банку. Сообщите, что казино отказывается предоставить документы и попробуйте предложить банку альтернативные доказательства легальности происхождения средств (например, справки о доходах, налоговые декларации и т.п.).
2. Юридическая консультация:
Если ситуация сложная, обратитесь за помощью к юристу, который специализируется на финансовых спорах и банковских вопросах. Юрист может помочь вам составить заявление в банк или проконсультировать по возможным шагам.
3. Оставление карты заблокированной:
Если вы не предоставите документы, банк может оставить вашу карту заблокированной, и вы потеряете доступ к деньгам на счете. Со временем банк может закрыть счет или передать дело в суд, если у них есть подозрения на незаконные действия.
Учтите, что, оставив ситуацию без разрешения, вы можете столкнуться с долгосрочными последствиями, такими как ограничение в доступе к банковским услугам.
4. Попытка получить документы от казино:
Даже если казино отказывается выдавать вам документы, попробуйте обратиться к их службе поддержки с официальным запросом. В некоторых случаях, если банк запросит информацию напрямую у казино, последние могут предоставить необходимые документы.
5. Риски оставления карты заблокированной:
Если карта и счет останутся заблокированными, банк может удерживать средства до тех пор, пока ситуация не разрешится. Это может вызвать проблемы, если у вас есть кредитные обязательства или важные платежи.
Лучше всего попытаться решить вопрос мирным путем с банком, предоставив те документы, которые у вас есть. Игнорирование ситуации может привести к серьезным финансовым последствиям.