Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что мне грозит после переводов денег от разных людей по предложенной подработке на Авито
Здравствуйте!!!
Ситуация такая.
Искала подработку, резюме на Авито было.
На Авито написал 29 сентября человек с именем Дмитрий, предложил заработать. Сам он объяснил что занимается обменом криптобиржи. И я с этого буду получать проценты. Просил мои ФИО, город, номер карты, и возраст.
Приходили деньги сразу от разных людей несколько раз. И скидывали реквизиты карты чтобы я переводила. Сказали: если я решу их заблокировать, они сами обратятся в полицию.
С часу до 8 вечера все продолжалось. На след день пришло уведомление об оплате и услуг на Авито. Сказали оплатить.
Вышла сумма на всё это в 890 тыс руб. Я получила только 8 тыс рублей.
На след день все карты сбербанка заблокировали.
Я сильно испугалась. Обратилась в офис, мне отказали в перевыпуске..
После обратилась сегодня в полицию, попросили номер счёта и карты.. ничего не сказали, возможно будут разбираться.. сказали больше такого не делать.
Но я не знаю что мне грозит в таком случае...
Подскажите пожалуйста
Здравствуйте!
В данном случае Вы были использованы в качестве, так называемого «дропа».
А Ваша карта была заблокирована по причине её компрометации, так как в условиях пользования счета прямо указано, что банковским счетом (любая карта привязана к счету) может пользоваться только его владелец. Вы же в свою очередь допустили к управлению им третьих лиц.
В плане же ответственности, то напрямую за это действие ответственности не предусмотрено. Однако если данные средства, которые проходили по Вашей карте, использовались при легализации незаконных доходов. То вас могут вызвать для допроса в правоохранительные органы. Однако признакам соучастия вы не отвечаете.
Скорее всего, в случае возбуждения уголовного дела, Вы будете иметь статус свидетеля. Однако нет гарантии, что оно будет возбуждено. В любом случае Вам выгодно являться в правоохранительные органы и отвечать на вопросы. Исходя из практики Вам ничего не грозит.