Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Необходимо ли на этапе заявления прикладывать какие-либо документы и какие?
Уголовное право. Уголовно-процессуальное право.
Запрос на проработку юристам по уголовному праву:
Истец: Администрация муниципального образования Темрюкский район.
Ответчик: Щербань Ирина Александровна (купила большой участок, разделила его и продала маленькие участки третьим лицам).
Третьи лица: по списку 26 человек (собственники участков).
Ситуация: Ответчик купила участок 23:30:0703006:1589, площадью 21629 м2, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования (далее – ВРИ) – для строительства и эксплуатации объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения. Перевела данный участок в ВРИ – туристическое обслуживание (видимо чтобы нарезать участки меньшего размера), разделила его на 37 отдельных участков (примерно 21.03.2023) и продала третьим лицам (текущим собственникам).
Согласно иску Администрации Темрюкского района не были обеспечены подъезды к участкам (дороги так же имеют ВРИ – Туристическое обслуживание), т.е. дороги не переведены в ВРИ Улично-дорожная сеть и не переданы на баланс Администрации. Кроме того, не был сделан Проект планировки территории.
На основании этого Администрация требует:
1. Признать незаконным межевой план;
2. Признать незаконным раздел изначального земельного участка;
3. Признать незаконным постановку на учет всех новообразованных маленьких земельных участков;
4. Признать незаконным изменение ВРИ на Туристическое обслуживание;
5. Вернуть все как было (восстановить сведения) в ЕГРН об изначальном большом участке.
Первое ознакомительное заседание назначено на 31.10.2024.
Что предполагается (домыслы):
Предполагается, что, возможно, имеет место сговор организованной группой лиц для проведения мошеннических действий. Данное предположение основано на следующих фактах:
1. Ответчик не действовала самостоятельно, т.к. на момент заключения сделок являлась студенткой, не имея средств и знаний для проведения таких операций. Ответчик является номинальным лицом, которым руководит ее родной дед Щербань Виктор Николаевич, который неоднократно привлекался ранее по статье мошенничество. Проверка деда по базам прилагается. Дед давно занимается земельными вопросами в регионе и имеет хорошие знакомства в Администрации Темрюкского района.
2. Юрист по земельному праву крупной строительной компании Краснодарского края сразу предположил сговор группы лиц и выразил сомнения по поводу действий администрации Темрюкского района по следующим причинам: - обычно администрация если хочет вернуть территорию, то работает сразу с районом и всеми участками, которые туда входят. В данном же случае, администрация точечно работает с одним участком частного лица. – обычно администрация оспаривая действия проведенные ранее и желая вернуть участки возвращает их в муниципальную собственность государства. В данном же случае в случае удовлетворения иска администрации участок перейдет к частному лицу (ответчику и выгодоприобретателю деду).
3. Ответчик намеренно не оформил Проект планировки территории при разделении участка. (создает основания для иска от администрации)
4. Ответчик намеренно не переводит участки, выделенные для дорог (подъезды к участкам) в вид разрешенного использования (далее – ВРИ) – улично-дорожная сеть и не передает образованные дороги на баланс администрации. (создает основания для иска от администрации)
5. Администрация (намеренно) изменила ПЗЗ после раздела участка, увеличив минимальный размер для участков с ВРИ Туристическое обслуживание с 5 до 50 соток. Что делает невозможным подачу Проекта планировки территории в настоящее время. (Администрация препятствует устранению выявленных ей нарушений)
6. Служба юридической защиты Администрации Темрюкского района прямо сослалась на указание главы администрации не заключать никаких мировых соглашений и вернуть землю. (Указание от главы Администрации не исправить нарушения, а вернуть назад земельный участок).
7. Все участки продавались Ответчиком по заниженной стоимости третьим лицам. На полную стоимость при продаже Ответчик не соглашался. Третьи лица вынуждены были покупать по заниженной стоимости. Служба юридической защиты Администрации Темрюкского района по телефону сообщила, что после того как раздел участка и постановку на кадастровый учет новых участков признают незаконной, то третьи лица (собственники участков) смогут обратиться в порядке регресса к продавцу (ответчику) за выплатой ранее оплаченных сумм (заниженных) по договорам. Например: было продано около 30 участков по 1-1,5 млн р каждый. В договорах стоят суммы 0,4 млн р за участок. Около 24 млн могут составить убытки третьих лиц от аннулирования межевого плана. С этой же суммы не оплачены налоги Ответчиком.
8. Администрация Темрюкского района ссылается на нарушения в разделе и оформлении земли ранее, хотя сама принимала непосредственное участие в таком разделе и оформлении.
На основании доводов выше предполагается, что, возможно, имеет место сговор группы лиц: Щербань Виктор Николаевич (дед ответчика, главный выгодоприобретатель и инвестор, мошенник ранее по базам), ответчик (номинальное лицо), глава администрации Темрюкского района, руководитель службы судебной защиты Темрюкского района. Щербань (выгодоприобретатель) передал деньги ответчику (номинальное лицо) для покупки участка. Далее дед руководит разделением участка и оформлением новых участков используя свой опыт, знания и знакомства в Администрации. После этого, используя ответчика, продает участки третьим лицам по заниженным ценам. Не оформляет Проект плана территории и не передает дороги на баланс администрации. Предлагает главе администрации изменить ПЗЗ, потом подать иск о нарушениях в оформлении участков. После подачи иска не устраняет нарушения (отказывается передавать дороги на баланс администрации). Предполагается, что администрация должна выиграть суд и вернуть ответчику (номинальному лицу выгодоприобретателя) первоначальный большой участок. Далее Администрация сможет снова изменить ПЗЗ, помочь разделить Щербаню участок на маленькие по 5 соток. Щербань сможет снова продать новые участки по второму кругу. Далее схему мошенничества повторить любое количество раз. Щербань не занимается этим сам по документам, чтобы не получить рецедив по мошенничеству. Поэтому, вероятно, выбрал внучку, чтобы она максимум получила условно в случае, если схема откроется и собственники участков подадут заявления в прокуратуру.
Вопросы для юридической оценки:
1. Могут ли быть тут основания для возбуждения какого-либо уголовного дела? По каким статьям и какие сроки наказания предусмотрены?
2. Какие документы потребуются для подтверждения позиции обвинения?
3. Можно ли обращаться сразу во все инстанции (полиция, прокуратора, СК) или есть строгая очередность действий?
4. Можно ли привлечь ФСБ по вопросу проверки коррумпированности главы Темрюкского района и неуплаты налогов на суммы, полученные за проданные земли?
5. Может ли возбуждение уголовного дела быть тактикой юридической защиты по гражданскому делу по земельному праву в суде? Можно ли включить в гражданское дело по земельному праву ссылку или указание на возбужденное дело по уголовному праву? Будет ли это иметь значение в гражданском процессе?
6. Как можно удаленно подать заявления в МВД на возбуждение уголовного дела?
7. Какой примерно текст заявления должен быть для МВД и Прокуратуры для увеличения шансов на возбуждение уголовного дела? Необходимо ли на этапе заявления прикладывать какие-либо документы и какие?
8. Личное мнение юриста. Другие аспекты, на которые юрист хочет обратить внимание.
9. Возможные последствия для третьих сторон (текущих собственников участков) в случае возбуждения уголовного дела?
Готов ответить на вопросы: 920082 5738
- 2024.07.31 проверка Щербань.pdf
- 2024.08.02 ПЗЗ.pdf
- 2024.10.08 Иск к Щербань.pdf
- Веселовка - список собственников и у~.pdf
- текст запроса для юридической оценк~.docx
- примерная группа участков для поним~.pdf
1. Могут ли быть тут основания для возбуждения какого-либо уголовного дела? По каким статьям и какие сроки наказания предусмотрены?
Здравствуйте.
Собственно, самое главное, что тут может указывать на наличие уголовно наказуемых деяний, это наличие сговора между Щербанем и администрацией. Если это действительно выявится, то тут не исключено возбуждение уголовного дела по ст. 159 УК РФ Мошенничество, ст. 285 УК РФ — здоупотребление служебным положением и иные должностные преступления. Другое дело каким образом это может быть доказано. Косвенные признаки могут иметь место, Вы их перечислили, но достаточно ли будет их для возбуждения уголовного дела — большой вопрос.
2. Какие документы потребуются для подтверждения позиции обвинения?
Ну вообще говоря, сбор доказательств это дело правоохранительных органов. Сказать какие документы конкретно укажут на наличие сговора, сказать сложно, обычно ничего из этого документально не удостоверяется.
3. Можно ли обращаться сразу во все инстанции (полиция, прокуратора, СК) или есть строгая очередность действий?
Принципиально есть подследственность, т.е. какой орган какие преступления рассматривает — ст. 151 ПК РФ
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a8ce863fe783cf2bec75f4f1de3e5ffb7b4cc043/
Прокуратура является надзирающим органом, она дела не рассматривает и не обладает првом возбуждения уголовных дел, но в принципе возможно направить заявление в прокуратуру с тем, чтобы она перенаправила Ваше заявление по подследственности и осуществляла контроль.
4. Можно ли привлечь ФСБ по вопросу проверки коррумпированности главы Темрюкского района и неуплаты налогов на суммы, полученные за проданные земли?
По вопросам коррупции Вы можете обращаться и в прокуратуру и в ФСБ. А вот насчет неуплаты налогов тут большой вопрос. Какие есть доказательства того, что покупателями передано больше средств, чем указано в договоре?
5. Может ли возбуждение уголовного дела быть тактикой юридической защиты по гражданскому делу по земельному праву в суде? Можно ли включить в гражданское дело по земельному праву ссылку или указание на возбужденное дело по уголовному праву? Будет ли это иметь значение в гражданском процессе?
Возбуждение — нет. Только приговор может иметь значение. Ссылка на возбужденное дело ничего не даст.
6. Как можно удаленно подать заявления в МВД на возбуждение уголовного дела?
Вы можете обратиться на сайтсоответствующего подразделения или краевого управления.
7. Какой примерно текст заявления должен быть для МВД и Прокуратуры для увеличения шансов на возбуждение уголовного дела? Необходимо ли на этапе заявления прикладывать какие-либо документы и какие?
Примерного текста не существует. Надо разбираться с документами, глубоко входить в тему, задавать вопросы. Кроме того, как уже сказано подача заявления о преступлении еще далеко не означает, что оно будет возбуждено. На этапе заявления необходимо прикладывать все документы, которые могут подтвердить то, что Вы изложили в нем.
8. Личное мнение юриста. Другие аспекты, на которые юрист хочет обратить внимание.
9. Возможные последствия для третьих сторон (текущих собственников участков) в случае возбуждения уголовного дела?
На самом деле для такого всеобъемлющего вопроса личное мнение затруднительно сформировать. На мой взгляд, в отсутствии доказательств сговора с администрацией оснований для возбуждения уголовного дела не будет. Но доказывать его наличие Вы и не можете, Вы можете лишь указывать на некие странности, которые привели к текущей ситуации, а квалификация действий, добыча доказательств, это уже дело правоохранительных органов.
Что касается последствий, то представляется, что последствия для третьих ли ничем не отличаются от гражданского судопроизводства. Не исключено, что земли возвратятся муиципалитету и виновные лица будут принуждены к возмещению ущерба текущим владельцам земельных участков. Но опять же по какой цене, вот вопрос. Ведь вас никто не принуждал указывать в договоре заниженную стоимость. Вы могли просто не заключать на таких условиях договор. Но покупатели на это шли осознанно. Ввиду этого в отсутствии доказательств передачи большей суммы, чем указано в договоре, покупатели смогут рассчитывать только на нее.
Такие вот пока первые мысли.
Здравствуйте!
1. Могут ли быть тут основания для возбуждения какого-либо уголовного дела? По каким статьям и какие сроки наказания предусмотрены?
Основания могут и быть. Но это все должны будут выявить правоохранительные органы в процессе проверки заявления в порядке ст.141,144 УПК РФ. И должны будут принять процессуальное решение. Если будут основания, то возбудить уголовное дело.
Что касается статей УК РФ, по которым могут возбудить дело — это зависит от наличия признаков конкретного состава. Если усмотрят признаки мошенничества, то возбудят дело по ст.159 УК РФ
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/
Если найдут признаки злоупотребления должностными полномочиями, то возбудят уголовное дело по ст. 285 УК РФ
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/
Нужно обратиться в правоохранительный орган с заявлением и приложить имеющиеся документы. Далее уже сотрудники правоохранительных органов будут проводить соответствующие мероприятия и опрашивать как заявителя, так и иных лиц, на которых написано заявление.
3. Можно ли обращаться сразу во все инстанции (полиция, прокуратора, СК) или есть строгая очередность действий?
Какой-либо строгой очередности обращений нет. Мжно обращаться в несколько органов сразу ( например, полицию и прокуратуру). Каждый орган будет проводить проверку в пределах своей компетенции.
4. Можно ли привлечь ФСБ по вопросу проверки коррумпированности главы Темрюкского района и неуплаты налогов на суммы, полученные за проданные земли?
Можете не только в ФСБ, но и прокуратуру обратиться по вопросу коррупционных действий.
По пятому вопросу — приговор по уголовному делу будет иметь значение.
Согласно ст.61 ГПК РФ
4. Вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.
6. Как можно удаленно подать заявления в МВД на возбуждение уголовного дела?
Можете подать заявление на сайте соответствующего органа.
7. Какой примерно текст заявления должен быть для МВД и Прокуратуры для увеличения шансов на возбуждение уголовного дела? Необходимо ли на этапе заявления прикладывать какие-либо документы и какие?
Заявление пишется в свободной форме с указанием всех обстоятельств, нарушений и требований провести проверку. Какой-то унифицированной формы заявления не существует. Нужно прорабатывать вопрос с юристом ( адвокатом). У Вас достаточно непростой вопрос.
9. Возможные последствия для третьих сторон (текущих собственников участков) в случае возбуждения уголовного дела?
В случае возбуждения уголовного дела и далее при постановке приговоров суда виновые лица будут привлечены к уголовной ответственности.Также может быть предъявлена обязанность по возмещению причиненного материального ущерба.
Это все может отразиться на рассмотрении гражданского дела ( ст.61 ГПК РФ).
Не исключено, что решением суда по гражданскому делу будут удовлетворены требования о признании соответствующих документов незаконными, сделок недействительными, возврате земель ( восстановлении прав).
По вопросу нарушений коррупционной направленности кроме ФСБ и прокуратуры можете также обратиться в администрацию Краснодарского края, там есть сответствующее управление контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений .
Нашел ПЗЗ до внесения Администрацией изменений. Минимальный размер участков для Туристического обслуживания был 3 сотки. Страница 293. После внесения изменений администрацией стал 50 соток.
Это Решение Совета муниципального образования, то есть представительного органа.Разница, конечно, внушительная между размерами.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства регулирует ст.38 ГрК РФ.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/
Добрый день!
Заслуживает внимание довод о том:
обычно администрация оспаривая действия проведенные ранее и желая вернуть участки возвращает их в муниципальную собственность государства.
Очевидно, что есть вопрос о заинтересованности администрации в возврате ЗУ в собственность Щербань.
Поскольку речь идет именно о возвращении ЗУ указанному частному лицу и восстановлении сведений в ЕГРН.
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
ст.1 коррупция:а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
В целом, есть основания полагать, что должностные лица администрации могут действовать в интересах третьего лица в целях предоставления выгоды такому лицу. Указанное обстоятельство может являться самостоятельным основанием для проверки компетентными органами действий должностных лиц администрации на предмет коррупционных проявлений. Т.е. ключевой вопрос почему именно такой предмет иска выбрала администрация, кем было составлено исковое заявление (очевидно что не юристами администрации).
1. Могут ли быть тут основания для возбуждения какого-либо уголовного дела? По каким статьям и какие сроки наказания предусмотрены?
Представляется, что основания для проверки действий должностных лиц администрации на предмет злоупотреблений и превышения должностных полномочий в порядке ст.144 УПК РФ имеются. Возможно обратиться в СК и в ФСБ РФ.
Возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц безусловно может повлиять на гражданский процесс и на действия администрации (отзыв иска, изменение предмета иска).
Для квалификации действий Щербань как мошенничество (ст.159 УК РФ) данных конечно недостаточно.
На данном этапе можно будет говорить о взыскании покупателями убытков с Щербань, но основная проблема в том, что и данный процесс может растянуться на год, и последующий о взыскании убытков также на длительный период. Возможность реального взыскания средств с продавца опять же будет зависть от процедуры реализации участка. Сомнительно, что имеется другое имущество у продавца.
И в них написано, что эти суммы получены в качестве доплаты за участок? А какие такие неотделимые улучшения могут быть на земельном участке? Они прописаны в договоре?