8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Занимая должность директора ООО-1 оформляет договор займа между ООО-1 и ООО-2 (ООО-1 берет в долг у ООО-2), договор займа между ООО-1 и от своего имени (директор дает в займы ООО-1

Здравствуйте. Такая задача:)Директор ООО -1, являющийся одним из участников ООО-1 с долей в уставном капитале в 20%, параллельно является единственным учредителем ООО-2. Занимая должность директора ООО-1 оформляет договор займа между ООО-1 и ООО-2 (ООО-1 берет в долг у ООО-2), договор займа между ООО-1 и от своего имени (директор дает в займы ООО-1). Уставом ООО -1 установлено, что исполнительный орган "распоряжается имуществом и финансами Общества в пределах, определенных общим собранием участников Общества". Остальные участники ООО-1 не подозревают о заключенных договорах займа.

Продолжая занимать должность директора ООО-1, директор не возвращает сумму займа ООО-2 и себе. По истечении почти 3 лет ООО-2, где директор ООО-1 является единственным учредителем, обращается в суд о взыскании задолженности по договору займа с процентами и неустойкой. И, от имени своего имени к ООО-1, где и является же директором также обращается в суд о взыскании.

Суд удовлетворяет иски в полном объеме, с процентами и суммами неустойки. получается двукратная сумма по займам. У суда не возникает вопросов почему же она сама себе долг не выплачивала, будучи директором. Затем "теряет исполнительный лист", запрашивает дубликат и находит. и только по истечении почти 3 лет предъявляет исполнительные листы к исполнению с расчетом неустойки по день исполнения решения суда.

На момент предъявления исполнительных листов по трем подобным займам трудовой договор с данным директором расторгнут. Учредители узнают о том, что счет ООО-1 пустой после того, как новый директор добрался к лицевому счету ООО-1. Вопрос: видит ли кто-нибудь состав преступления- мошенничество в действиях бывшего директора ООО-1? и есть ли возможность или вероятность вернуть выведенные деньги обратно путем обращения остальных учредителей в суд к бывшему директору?

Показать полностью
, Софья, г. Москва
Ольга Чистякова
Ольга Чистякова
Юрист, г. Пенза
рейтинг 7.6

Добрый день.

Нужно смотреть доказательства — на что брался кредит, какая деятельность велась на заемные средства, причины невозврата. 

Бывший руководитель юрлица может быть привлечен к субсидиарной ответственности при банкротстве организации, так как он (так же, как и руководитель организации, действующий на момент принятия заявления о банкротстве) может признаваться контролирующим должника лицом. Но для этого необходимо, чтобы данное лицо руководило организацией в период за три года до появления признаков банкротства и до принятия арбитражным судом заявления о признании организации банкротом (п. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве).

1
0
1
0
Похожие вопросы
Недвижимость
В случае досрочного расторжения Договора, сторона, пожелавшая расторгнуть Договор, обязана уведомить другую сторону об этом за 2 (две) недели
Добрый день! Арендуем квартиру, договор был заключен на 2025й - 2026й год на 11 месяцев. Своевременно платим, живём аккуратно Через 7 месяцев арендодатель выдвинул требование о повышении арендной платы. Мы сослались на то, что есть действующий договор с фиксированной суммой. Тогда арендодатель выдвинул требование о выселении. В договоре есть раздел: 5. РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 5.1. В случае возникновения споров стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. 5.2. В случае досрочного расторжения Договора, сторона, пожелавшая расторгнуть Договор, обязана уведомить другую сторону об этом за 2 (две) недели. 5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию Наймодателя в случаях: 5.3.1. Разрушения или порчи Помещения и находящегося в нем имущества Нанимателем или другими гражданами, совместно с ним проживающими. 5.3.2. Если после предупреждения Нанимателя о необходимости устранения нарушения, Наниматель или другие граждане, за действия которых он отвечает, продолжают: а) использовать Помещение не по назначению или нарушать права и интересы своих соседей; б) задерживать арендную плату более 3 суток. 5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию любой из сторон в случае: 5.4.1. Если Помещение перестает быть пригодным для проживания, а также в случае его аварийного состояния. 5.4.2. В других случаях, предусмотренных жилищным законодательством РФ. 5.5. В случае расторжения договора Наниматель и другие граждане, проживающие в Помещении к моменту расторжения договора, подлежат выселению из Помещения. Означает ли это, что арендодатель имеет полное право выселить "досрочно" в течении 14ти дней, хотя договор действителен ещё 4 месяца?
, вопрос №4858425, Захар, г. Москва
3150 ₽
Вопрос отозван
Трудовое право
Нужно ли сдавать корректировки в налоговой отчетности и в ПФР сейчас за все года?
Гражданин КНР=налоговая отчетность за работника=уведомление МВД Описание: - гражданин КНР, 1991 г.р. с октября 2018 г. работает директором ООО по сегодняшний день; - ЗП начисляется ежемесячно и выплачивается на карту; - у него был ВНЖ еще когда учился в институте здесь в РФ и есть сейчас ВНЖ (с 2024 г. выдали - бессрочно); - ежегодно сдавал справки 2-НДФЛ в МВД (в миграционную службу) - в конце февраля планируется смена Директора, этого гр. КНР увольняем, т.е. нужно=сдать ЕФС-1 на прекращение Трудового договора и подать уведомление в МВД при увольнении - на госуслугах он видит себя как принятый работник по основному месту работы, т.е. у него с его стороны все хорошо, и говорит если бы уведомление в МВД не подали - мне бы говорит "наверное" об этом сказали там, когда я справки по ЗП годовые приносил... 1. Уведомления о приеме НЕТ, не могу найти, и никто уже не помнит подавали его или нет 2. В справках 2-НДФЛ выданные на руки с 2018 по 2025 г, которые относились им в МВД везде стоит код верный - гр. КНР, код 156 3. Начиная с приема на работу в ПФР в 2018 году, во всех отчетах: РСВ, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, 2-НДФЛ, за все года - везде стоит гр. РФ с кодом 643 ВОПРОС: что сейчас делать с этим всем разночтением... 1. нужно ли сдавать корректировки в налоговой отчетности и в ПФР сейчас за все года?! ведь я его уволить должна по-правильному - по 156 коду, а этого кода за все года ни разу не было, везде он проходит по 643 коду (этот вопрос касается отчетности и проблем в будущем у сотрудника чтобы не было наверное проблем при выходе на пенсию, другой проблемы в голову не приходит) 2. и как-то страшновато подавать уведомление на расторжение договора, если у меня на руках на заключение нет))) тут вообще сразу стопор у меня какой-то по размеру штрафа, хоть и прошло уже более 3-х лет, но судя по судам сейчас штрафы хорошо выходят... глаза закрываются на арбитражную практику сейчас...
, вопрос №4854906, Татьяна, г. Пермь
1150 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Это правомерно и как это оспорить?
Добрый вечер! В декабре 2024 года я по судебному приказу заплатила долг по кредиту от 2010 года. В настоящее время эти же коллекторы прислали письмо о том, что просят выдать судебный приказ о взыскании процентов по уже уплаченному долгу, да еще и расчет процентов после оплаты долга.Это правомерно и как это оспорить? Далее выдержка из письма коллекторов: "23.09.2022 ООО «ЭОС» уступил права требования на задолженность Должника, которая образовалась за период с 16.02.2006 г. по 24.06.2010 г. по Договору Обществу с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «Феникс», (далее по тексту — «Истец» или ООО «ПКО «Феникс») на основании договора уступки прав требования № 09-22. В связи с тем, что с момента расторжения договора до даты фактического погашения задолженности проценты за пользование денежными средствами согласно условиям договора не начислялись, согласно ст.395 ГК РФ Взыскатель имеет право определить размер процентов в соответствии со значениями ключевой ставки, действовавший в соответствующие периоды. Всего за период с 25.06.2010 г. по 12.09.2025 г. включительно сумма начисленных процентов составляет 70 218,19 Р....".
, вопрос №4857580, Наталья, г. Новосибирск
1150 ₽
Вопрос решен
Военное право
Можно ли уволиться с военной службы по контракту если занимаемая должность сокращена и через 4 месяца заканчивается контракт
Можно ли уволиться с военной службы по контракту если занимаемая должность сокращена и через 4 месяца заканчивается контракт
, вопрос №4857308, Алексей, г. Москва
Предпринимательское право
Учредители ООО №1, попадают под условия, предусмотренные подпунктом "ф" пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации
Учредители ООО №1, попадают под условия, предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ), в связи с исключением из ЕГРЮЛ ООО №2 (дата 20.09.2023), где они также являлись учредителями и директором. Ограничение действует до 20.09.2026. Вопрос: могут ли учредители ООО №1, выбрать и зарегистрировать через нотариуса ЕИО - ген директора Иванова. Не будет ли отказ от ИФНС?
, вопрос №4856951, Татьяна, г. Москва
Дата обновления страницы 10.10.2024