Как МВД может узнать о втором гражданстве, если о нем не сообщить?

Здравствуйте! Уведомление о получении гражданства другой страны необходимо иначе есть риск привлечения к уголовной ответственности и в соответствии с требованиями закона, такое уведомление нужно делать. Федеральный закон от 28.04.2023 N 138-ФЗ  «О гражданстве Российской Федерации»

Статья 11. Уведомление о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Уведомление об утрате гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства

УК РФ Статья 330.2. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве

При подаче на гражданство другой страны или на вид на жительство, иностранные ведомства могут направлять запросы в Россию для проверки заявителя. Когда человек подает документы на получение нового загранпаспорта или внутреннего паспорта, органы МВД не проводят целенаправленные проверки на наличие второго гражданства, если он прямо не указывает об этом в анкете. Однако в случае подозрения или возникновения вопросов, связанных с его деятельностью или активами за рубежом, может быть инициирована дополнительная проверка.

Согласно международным соглашениям об автоматическом обмене налоговой информацией (CRS), информация о счетах и активах граждан может передаваться в ФНС РФ. Однако, передача данных о наличии счета в банке или недвижимости не всегда включает информацию о гражданстве. Тем не менее, при указании иностранного гражданства в документах на открытие счета эта информация может быть передана российским налоговым органам. Но это не обязательно укажет на наличие второго гражданства. Когда граждане совершают операции с недвижимостью или открывают банковские счета за границей, они могут указывать своё второе гражданство. В случае, если эта информация будет запрошена российскими налоговыми органами или станет известна в рамках сотрудничества с иностранными банками, ФНС или другие органы могут заинтересоваться происхождением данных, что теоретически может привести к раскрытию второго гражданства.

Засвечен ли сам факт подачи на гражданство другого государства и его запросы на проверку соискателя в специальных базах РФ?

Факт подачи на гражданство другого государства, как правило, не становится автоматически известен российским властям. Другие государства могут направлять запросы в РФ для проверки информации о соискателе гражданства, например, для проверки его судимости или гражданского статуса. Однако такие запросы не всегда указывают на сам процесс получения второго гражданства.

Иными словами по базам информационного обмена, такая информация может стать известной.

Петр, добрый день.

Если за границей открыт счет в банке/куплена недвижимость и страна по автообмену передает данные в ФНС РФ

В перечень данных сведений не включены сведения о гражданстве.

Но в ходе «глубокой» проверки данное обстоятельство может стать известно.

Подскажите в связи с чем связан Ваш вопрос?

Тут следует понимать, что Вы обязаны уведомить о наличии второго гражданства, это прямо следует из ст. 11 ФЗ о Гражданстве Российской Федерации:

1. Гражданин Российской Федерации обязан подавать уведомление о каждом факте приобретения гражданства ...

---

Согласно ст. 11 ФЗ о Гражданстве Российской Федерации:

Сроки подачи уведомления:

— в течение шестидесяти дней со дня приобретения гражданином иного гражданства или получения им документа на право постоянного проживания в иностранном государстве;

— не позднее шестидесяти календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию, если гражданин, приобретший иное гражданство или получивший документ на право постоянного проживания в иностранном государстве не подал уведомление в установленный срок, в связи с нахождением за пределами Российской Федерации.

---

За несвоевременную подачу либо предоставление сведений не в полном объеме предусмотрена административная ответственность согласно ст. 19.8.3 КоАП РФ:

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Так же возможна ответственность по ст. 330.2 УК РФ за неисполнение обязанности по подаче уведомления:

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до четырехсот часов.

Но следует отметить, что если Вы находитесь за пределами РФ то можете не подавать уведомление и никакой ответственности не понесете.

— По данному поводу есть разъяснение МИД России

https://pravo.ru/news/247500/

Из сообщения ведомства следует:

Гражданин Российской Федерации, находящийся за рубежом и не воспользовавшийся правом подать уведомление в загранучреждение в установленный срок, не несет никакой административной или уголовной ответственности.
Главным условием является подача уведомления не позднее 60 календарных дней со дня въезда в РФ.

То есть если Вы проживали все это время за пределами РФ то при подаче уведомления не позднее 60 дней со дня въезда в РФ никакой ответственности не будет.

---

Здравствуйте Пётр!

МВД России узнаёт о наличии второго гражданства или вида на жительство через уведомления, которые россияне обязаны подавать в течение 60 дней после получения второго паспорта или вида на жительство. 

В мире нет единой международной базы, в которой хранится информация обо всех выданных паспортах, картах ВНЖ и ПМЖ. Поэтому государство знает только о случаях двойного гражданства, потому что тогда страны обмениваются такими сведениями друг с другом. 

Также информация о выданном виде на жительство или гражданстве может стать достоянием российских госструктур во время обмена налоговыми сведениями в рамках межправительственных соглашений. 

Ещё в юридической практике были случаи, когда факт наличия второго гражданства или вида на жительство обнаруживался в ходе судебного разбирательства по другому вопросу. 

Никаких отметок о втором гражданстве в российских документах, в том числе и в паспорте, не производится.

Петр, добрый день.
Гражданин РФ обязан уведомить МВД о наличии второго гражданства в течение 60 дней с момента его получения. Невыполнение этой обязанности влечет административную (ст. 19.8.3 КоАП РФ) и уголовную ответственность (ст. 330.2 УК РФ).

Однако, если гражданин не уведомляет о втором гражданстве, это не значит, что власти не смогут узнать об этом через другие каналы.

Согласно международным соглашениям (CRS — Common Reporting Standard), данные о финансовых активах, таких как счета в банках и недвижимость за границей, могут передаваться в ФНС РФ. Эта информация передается не напрямую в МВД, а в налоговые органы, но если в рамках налоговой проверки возникают подозрения, то информация может быть передана другим ведомствам, включая МВД. Однако, информация о втором гражданстве может быть включена в отчетность, если она была указана при открытии счета или совершении сделки с недвижимостью.

Избегание уведомления о втором гражданстве – рискованная стратегия, так как рано или поздно информация может стать известной через одну из указанных выше ситуаций. С учетом возможных штрафов и уголовной ответственности, важно соблюдать требования закона и уведомлять органы в течение 60 дней.

Надеюсь мой ответ был полезен для Вас.