Можно ли доверять информации о счёте в итальянском банке MPS после перевода денег мошенникам?

Добрый день.

мущает один момент может быть это реальной информацией или тоже мошенническая схема?

Оценивать ситуацию, нужно не исходя из представленной выписки из банка, а из условий сотрудничества с фирмой, которая предлагает решить Вашу проблему.

У Вас есть данные этих лиц?

На каких условиях они предлагают Вам сотрудничество? 

Здравствуйте.

Смущает один момент может быть это реальной информацией или тоже мошенническая схема? Мне прислали выписку из этого банка (прикреплённый файл) Отправил запрос в банк но ответа пока нет.

 так по выписке вообще что-либо сказать сложно. Выписка сама по себе ничего не говорит. Точно скажет только сам банк в Италии. Надо понимать какая фирма Вам предложила оказать такую услугу и как они смогли получить этот документ (если он настоящий).

Добрый день!

Крайне маловероятно, чтобы известный итальянский банк  предоставил информацию о своем клиенте и представил выписку со счета третьим лицам. Банковская тайна это ключевой момент в работе банков всего мира.

Для РФ

ст.26 ФЗ  «О банках и банковской деятельности»   N 395-1

Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

В итальянском законодательстве есть такие же нормы.

Вы указываете

Недавно обратился в фирму по этой проблеме

Как вы их нашли, либо они на Вас вышли сами? 

Фирма, которая предлагает услуги зарегистрирована по домашнему адресу. Маловероятно, чтобы успешная юридическая компания регистрировалась по домашнему адресу директора.

Риски столкнуться с очередным мошенничеством очень высокие.

Здравствуйте. 

Я правильно понимаю, что эта «фирма» с Вами связалась тем же путем, что и мошенники до этого? Это крайне распространенная мошенническая схема и с Вами снова связались те же люди. 

К сожалению, никакая фирма Вам не поможет, даже если это были бы добросовестные лица (именно поэтому мошенники используют переводы криптовалюты, чтобы их невозможно было отследить). 

Не переводите им никаких средств.

Здравствуйте! 

Для открытия счёта в итальянском банке обычно требуется: 

— Удостоверение личности. Паспорт или водительские права. 
— Заполненная анкета банка. 
— Налоговый код Италии (codice fiscale). Чтобы его получить, нужно собрать заграничный паспорт, въездной штамп Италии или другой страны Евросоюза и Шенгенской зоны не старше трёх месяцев, действующую шенгенскую визу любой страны и письменное разрешение итальянского юриста или бухгалтера с указанием причины, зачем иностранцу налоговый код. 
Документы, подтверждающие адрес проживания в Италии. Например, договор аренды недвижимости. 
Конкретные требования к документам могут отличаться в зависимости от банка. 

Открыть счёт можно как лично в отделении банка, так и онлайн на официальном сайте банка, для этого понадобится электронная подпись. 

Для получения более подробной информации и консультации по открытию счёта (о его наличии, его состоянии, статусе) рекомендую обратиться непосрелствнно в банк.

Если Вы не открывали счёт в указанном банке — Monte dei Paschi di Siena (MPS), то очевидно что вышеуказанные действия являются мошенническими, тем более сумму налога и комиссии за перевод возможно удержать с денежных средств имеющихся на счете, а не оплачивать отдельно до их перевода, если от Вас требуют перевода денежных средствх, якобы, необходимых для осуществления перевода (налог, комиссия и тд.) то несомненно это мошенники.