Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Добрый день, подскажите как правильно сформулировать письменное пояснение в свободной форме чтоб

Добрый день , подскажите как правильно сформулировать письменное пояснение в свободной форме чтоб разблокировали карту и доступ к сбербанку

Суть такая отец занимается автоуслгами , и люди которым он предоставлял их , переводили оплату на мою карту , а потом я их скидывала ему на карту.

Ну и банк заблокирлвал и ограничил доступ из-за этой активности

01 ноября 2024, 07:40, Валерия, г. Иркутск

банк

Ирина Родина

Юрист, г. Рязань

Здравствуйте.
Скорее всего ваши переводы попали под внимание в рамках ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года №115. В данном случае банк вправе: запросить документы и информацию об операции, происхождении денег. Конкретного списка сведений и документов нет, это на усмотрение банка.
Банк должен связаться с вами самостоятельно и уточнить что конкретно и до какого числа им нужно. Иногда бывает достаточно устного разговора с банком.

01 ноября 2024, 07:53

Похожие вопросы

Семейное право

Добрый день, подскажите как будет делиться квартира по наследству (без завещания) между 2 наследниками, если у одного наследника уже есть половина квартиры в собственности?

13 февраля, 02:37, вопрос №4856500, Наталья, г. Москва

2 ответа

Недвижимость

Добрый день, подскажите пожалуйста, есть субсидия на открытие бизнеса, у меня прописка в ЛНР, я могу ее использовать только в том городе где прописка или по всей области?

Добрый день,подскажите пожалуйста,есть субсидия на открытие бизнеса,у меня прописка в ЛНР,я могу ее использовать только в том городе где прописка или по всей области?

12 февраля, 10:29, вопрос №4855579, Эдгард, г. Санкт-Петербург

1 ответ

Семейное право

И правильно ли, что тогда с его официальной зарплаты будет списываться 1/3 на 2х детей?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как подать на алименты в браке? У мужа уже есть ребёнок от первого брака и он выплачивает алименты на него. В текущем браке у нас тоже есть общий ребёнок. Как правильно подать документы, что мне нужно подготовить и есть ли возможность сделать все удалённо, так как ребёнок маленький, (я нахожусь в декретном отпуске.)? И правильно ли, что тогда с его официальной зарплаты будет списываться 1/3 на 2х детей?

12 февраля, 10:20, вопрос №4855565, Евгения, г. Челябинск

1 ответ

Уголовное право

Добрый день, подскажите как мне правильно написать заявления что бы моего мужа перевели в другую область отбывать срок, и у меня в другой области есть прописка временная, сейчас он надится еще в сизо

Добрый день, подскажите как мне правильно написать заявления что бы моего мужа перевели в другую область отбывать срок, и у меня в другой области есть прописка временная,сейчас он надится еще в сизо.

12 февраля, 09:24, вопрос №4855570, Ольга, г. Норильск

6 ответов

Заключение и расторжение брака

Добрый день Подскажите пожалуйста, супруг на СВО нашел себе там новую пассию и требует развода Я против

Добрый день Подскажите пожалуйста,супруг на СВО нашел себе там новую пассию и требует развода Я против развода,11 лет в браке,младшей девочке 4 месяца только,имею ли я право после года дочери приостановить дело о бракоразводном процессе так как он находится на СВО,сама я подавать ничего не буду,это он пытается развестись со мной,или только затягивать дело смогу,я хочу сохранить семью,понимаю,что это временное явление

12 февраля, 08:06, вопрос №4855470, Екатерина, г. Москва

2 ответа