8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Добрый день, подскажите как правильно сформулировать письменное пояснение в свободной форме чтоб

Добрый день , подскажите как правильно сформулировать письменное пояснение в свободной форме чтоб разблокировали карту и доступ к сбербанку

Суть такая отец занимается автоуслгами , и люди которым он предоставлял их , переводили оплату на мою карту , а потом я их скидывала ему на карту.

Ну и банк заблокирлвал и ограничил доступ из-за этой активности

, Валерия, г. Иркутск
Ирина Родина
Ирина Родина
Юрист, г. Рязань

Здравствуйте.
Скорее всего ваши переводы попали под внимание в рамках ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года №115. В данном случае банк вправе: запросить документы и информацию об операции, происхождении денег. Конкретного списка сведений и документов нет, это на усмотрение банка.
Банк должен связаться с вами самостоятельно и уточнить что конкретно и до какого числа им нужно. Иногда бывает достаточно устного разговора с банком.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Добрый день, подскажите, если иностранец после получения гражданства не успел уложиться в 2-х недельный срок
добрый день, подскажите, если иностранец после получения гражданства не успел уложиться в 2-х недельный срок для постановки на воинский учет, но по истечению двух месяцев пришел добровольно в военкомат, чтобы встать на учет, не будет ли пропуск срока являться основанием для прекращения гражданства (с учетом, что он добровольно пришел после срока)
, вопрос №4307475, Марина, с/п. Архангельское
Трудовое право
Добрый день работаю педагогом в колледже спецдисциплины, нагрузка 1100 часов в год, подскажите какое максимальное количество уроков в день?
Добрый день работаю педагогом в колледже спецдисциплины, нагрузка 1100 часов в год, подскажите какое максимальное количество уроков в день?
, вопрос №4307319, Ольга, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Военное право
Сегодня (31.10.24) написал рапорт на 5 дней отпуска с 28.11.24 мне опять отказали, сказав, что я не имею права брать 5 дней отдельно от части основного отпуска, показав мне внутренний приказ
Добрый день, подскажите пожалуста, я подавал отпуск на 24год , указывая месяцы и количество дней, которые хочу получить, а именно апрель(10), август (15), октябрь (10). Юридически в начале ноября моя календарная выслуга составит 15 лет и соответственно я имею право на +5 дней. Когда я в 23 году подавал желаемые отпуска на 24й год, командир части, начальник кадров подписали мне отпуск в (40) дней. Но, написав рапорт на (10+5доп суток) рапорт отклонили, сказав, что выслуга в 15 лет еще не достигнута( в начале ноября 15 лет выслуги). Сегодня (31.10.24) написал рапорт на 5 дней отпуска с 28.11.24 мне опять отказали, сказав, что я не имею права брать 5 дней отдельно от части основного отпуска, показав мне внутренний приказ. Правы они или нет и на какие нормы и статьи закона мне ссылаться, если они отказали мне незаконно?
, вопрос №4307006, Владимир, г. Москва
Алименты
Подскажите как правильно подать на алименты, если у папы есть дети от первого брака и он платит 50%
Добрый день. Подскажите как правильно подать на алименты, если у папы есть дети от первого брака и он платит 50%. На какой процент могу рассчитывать я.
, вопрос №4306937, Анна, г. Москва
Трудовое право
Добрый день, работаю в компании, так получилось что пришлось взять 500 тысяч рублей, у меня есть машина которая
Добрый день , работаю в компании , так получилось что пришлось взять 500 тысяч рублей , у меня есть машина которая стоит 250 тысяч , устроен не официально не одного договора нет , хотят забрать машину , могут ли? я готов деньги выплачивать но не так чтоб машину отдать
, вопрос №4306048, Иван, г. Ульяновск
Дата обновления страницы 01.11.2024