Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Заблокировали карту по 115 фз, помогите
Здравствуйте. Заблокировали карту по 115 фз , помогите . Альфа банк
, Марина, г. Москва
Юлия Ревенко
Добрый вечер!
В рамках закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 банки обязаны контролировать операции по счетам юридических и физических лиц.
Цель контроля – недопущение финансирования терроризма и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.
Таким образом, хочу отметить, что действия банка законны. И в случае, если Вами не было нарушено законодательство, Вам карту разблокируют.
Пояснительная записка, пишется в произвольной форме:
«Я, Ф.И.О. переводил деньги (маме, сестре, жене), и поступления были, в качестве возврата долга/займа (например) от Иванова И.И. (например)»
Похожие вопросы
Здравствуйте зашёл на сайт порно после захода на видео сайт фсб и написано ваш компьютер заблокирован пока
Здравствуйте зашёл на сайт порно после захода на видео сайт фсб и написано ваш компьютер заблокирован пока вы не выплатите штраф за файл детского порно я перезагрузил компьютер щас всё нормально ко мне домой приедут?
Мои счета в альфа банке заблокировали из-за неуплаченного налога
Мои счета в альфа банке заблокировали из-за неуплаченного налога по ИП, (который я никогда не использовала). Я нахожусь не в России, разблокируются ли мои счета сразу после погашения долга? И можно ли как-то вернуть этот налог, точнее страховые выплаты, если ИП было абсолютно бездействующим?
Что будет за это и что можно предпринять?
Что будет за это и что можно предпринять??
Здравствуйте, я попался на мошенников, в следствии чего :
забрали телефон на день, следовательно и личный кабинет т-банка, а так же и карту этого банка.
через карту поступило +-720 тысяч рублей, а после их сняли наличкой
На карту прилетело 115-фз. Что будет за это?
Здравствуйте, заблокировали карту и попросили написать пояснительнцю записку каждое поступление средств за 3 месяца, а это не реально вспомнить
Здравствуйте, заблокировали карту и попросили написать пояснительнцю записку каждое поступление средств за 3 месяца, а это не реально вспомнить.. что лучше ниписать?
Можно ли в соответствии с вышеуказанным Положением в 2024 году осуществлять закупки ТРУ в рамках закона № 223-ФЗ
Здравствуйте!
Положение о закупке ТРУ нашего учреждения было утверждено НЕ в конце прошлого года, в начале октября 2024 г. (до этого Положения не было вообще).
Можно ли в соответствии с вышеуказанным Положением в 2024 году осуществлять закупки ТРУ в рамках закона № 223-ФЗ (тем более что в вышеуказанном положении прописано: «Заказчик в соответствии с настоящим Положением вправе осуществлять в 2024 году закупки…») или же закупки надо осуществлять в соответствии с законом № 44-ФЗ?
Спасибо.
Александр