Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Заблокировали карту по 115 фз, помогите
Здравствуйте. Заблокировали карту по 115 фз , помогите . Альфа банк
, Марина, г. Москва
Юлия Ревенко
Добрый вечер!
В рамках закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 банки обязаны контролировать операции по счетам юридических и физических лиц.
Цель контроля – недопущение финансирования терроризма и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.
Таким образом, хочу отметить, что действия банка законны. И в случае, если Вами не было нарушено законодательство, Вам карту разблокируют.
Пояснительная записка, пишется в произвольной форме:
«Я, Ф.И.О. переводил деньги (маме, сестре, жене), и поступления были, в качестве возврата долга/займа (например) от Иванова И.И. (например)»