Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте, я занимался P2P, арбитражом, по своим картам, альфа банк мне заблокировали счет по 115-фз и
Здравствуйте, я занимался P2P, арбитражом, по своим картам, альфа банк мне заблокировали счет по 115-фз и категорически не хотят возвращать оставшиеся деньги со счета и прекращать сотрудничество, хотя все остальные банки легко все отдавали, сейчас они запрашивают документы у всех кому я переводил деньги, хотя это никак невозможно, потому что у меня не остались сделки с ними и нет способа связаться с этими людьми, что можно сделать в этом случае?
Здравствуйте, Максим!
В вашем случае банк заблокировал счет на основании подозрений, связанных с отмыванием денег по 115-ФЗ. Если банк требует документы по транзакциям, но у вас нет возможности предоставить их, важно подготовить мотивированные пояснения, объяснив ситуацию и подтвердив легальность операций.
Я рекомендую вам обратиться ко мне в чат для подготовки этих пояснений и дальнейшего взаимодействия с банком. Мы сможем грамотно составить аргументы, которые помогут ускорить процесс решения вопроса.
Я готов предоставить высококвалифицированную юридическую помощь.
Вы можете финансово отблагодарить юриста здесь: отблагодарить юриста.