8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

всё делается через демонстрацию экрана) Вопрос: мошенники ли это или нет?

Торговал с брокерами. Когда пришло время выводить деньги, сказали нужно погасить кредитное плечо 10к $. Для этого в сбере брали на эту умму кредит, но сначала я отказался. Под угрозой арбитражного суда я всё-таки взял кредит, но на меньшую сумму - 300к руб. После этого перевел деньги на тбанк - байбит - траст, от туда мы пополнили брокерский счёт, но произошла какая-то ошибка и теперь они просят бенефициара для того чтобы уже он совершил все эти действия, но, вроде как без пополнения брокерского счёта. Тогда, по их словам, счета синхронизируются и они запросят вывод средств сразу на карту бенефициара. (всё делается через демонстрацию экрана)

Вопрос: мошенники ли это или нет? Говорят, что если бенефициара не предоставить и до конца не закрыть счёт, то задолженность перейдёт в мой личный кабинет сбера плюсом к кредиту...

Показать полностью
, Дмитрий, г. Новосибирск
Юлия Кудряшова
Юлия Кудряшова
Юрист, г. Петрозаводск

Здравствуйте!

У меня нет возможности однозначно утверждать, являются ли эти люди мошенниками, однако описанная вами ситуация вызывает серьезные подозрения. Вот несколько моментов, которые должны насторожить:

1. Требование погашения кредитного плеча:

Брокеры обычно не требуют погашения кредитного плеча напрямую. Они закрывают позиции клиента автоматически, если баланс счета становится отрицательным.

2. Необходимость предоставления бенефициара:

Запросы на предоставление личных данных третьих лиц для проведения операций выглядят подозрительно и могут указывать на попытку мошенничества.

3. Переводы через разные банки и платформы:

Сложная цепочка переводов между различными банками и платформами может свидетельствовать о попытке скрыть следы транзакций.

4. Угрожающие заявления о переходе задолженности в ваш личный кабинет Сбербанка могут быть попыткой давления и манипуляции.

Я настоятельно рекомендую прекратить любое взаимодействие с этими людьми и немедленно обратиться в банк, где был взят кредит, а также сообщить о случившемся в правоохранительные органы. 

0
0
0
0
Николай Михайлов
Николай Михайлов
Юрист, г. Москва

Добрый день.

Знаю как решить ваш вопрос в вашу пользу. 

Для консультации по вашему вопросу прошу связаться со мной, 

так как вопрос требует некоторых уточнений. 

Для начала напишите мне в личные сообщения. Их легко найти по соответствующей кнопке.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Является ли прекращение уголовного преследования в данном случае несудимостью или нет?
Добрый день, заказал справку на гос услугах о не судимости, там имеется информация такого рода, отсюда и вопрос. Является ли прекращение уголовного преследования в данном случае несудимостью или нет?
, вопрос №4852251, артур Фамилия, г. Москва
Уголовное право
Я попалась на уловку мошенников в телеграмм, потом снова на лже юриста, сейчас опять пытаются типа мне помочь вернуть деньги от брокера, реально ли это?
Я попалась на уловку мошенников в телеграмм, потом снова на лже юриста, сейчас опять пытаются типа мне помочь вернуть деньги от брокера, реально ли это??
, вопрос №4852062, Ирина, г. Москва
Уголовное право
И уголовное ли это дело вообще?
Добрый день. Волнует вопрос, на который я не могу найти ответ самостоятельно, т.к. совсем в этих делах не разбираюсь. Я работаю в компании, у которой сейчас некоторые проблемы... Компания занимается изготовлением и установкой рольставен и секц. ворот, конкретно я в этой компании являюсь менеджером по продажам. Длительное время у нашей компании кассовый разрыв, который на протяжении долгого времени руководство пытается закрыть. Из-за этого страдают и заказы, а если быть точнее, то сроки их исполнения. Вот одна из недавних ситуаций. Некоторое время назад к нам обратился человек (ИП, если это о чём-то говорит) с просьбой изготовить секционные ворота и внёс аванс в размере 245000 рублей. Срок изготовления 25-30 рабочих дней, я как менеджер клиента сориентировала по срокам, но в итоге наша компания в эти сроки не уложилась. Владелец нашей компании связался лично с человеком, объяснил всю ситуацию и сказал, что мы вернём ему деньги, но, вероятно, частями, так как на счетах сейчас денег нет, но, опять же, мы не отказываемся от долга. Клиента это не устроило и он передал дело юристам, они в свою очередь написали досудебную претензию с условием, что если деньги не поступят к ним на счёт в ближ. дни - они идут в суд с заявлением о мошенничестве, совершённым группой лиц в виде всех сотрудников, имеющих отношение к этой сделке (менеджеры, технические специалиста, владелец и т.д.), по предварительному сговору. Я в этой компании, как говорила ранее, менеджер по продажам, и вела эту сделку до этапа получения денег/заключения договора (в мои обязанности входит направлять клиентам соответствующую документацию в виде договора и счёта на оплату), но за сроки изготовления и распоряжение средствами, естественно, я не отвечаю. Я передавала только то, что мне говорило руководство. Вопрос - если они реально пойдут в суд, понесу ли я уголовную ответственность как "соучастник", или ответственность в данном случае несет только руководство компании? И уголовное ли это дело вообще?
, вопрос №4851871, Рина, г. Москва
Лишение водительских прав
Вопрос лешат ли меня водительских прав или нет?
Добрый день, произошло ДТП, виновник не я, а женщина, вину она признала. Мы двигались по двухполосной дороги в одном направлении. Машину женщины занесло из-за плохой погоды(мокрый снег) Она зацепила мой автомобиль и вылетели на встречную полосу движения. Вопрос лешат ли меня водительских прав или нет?
, вопрос №4851117, Вячеслав, г. Сочи
Трудовое право
Вопрос: так ли это на самом деле иди всё же справка является действительной?
В РЖД при покупке льготного билета сказали, что справка об обучении в школе не действительна, так как выдана в июле 2025 года и нужно взять новую справку. Вопрос: так ли это на самом деле иди всё же справка является действительной?
, вопрос №4850968, Дарья, г. Москва
Дата обновления страницы 16.12.2024