Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Если мне курьером из-за границы доставлена крупная сумма долларов наличными
Здравствуйте. Если мне курьером из-за границы доставлена крупная сумма долларов наличными. С документами.
Мои действия?
Здравствуйте!
Получение иностранной валюты регулируется нормами валютного законодательства и таможенных правил. Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года, а также Таможенный кодекс ЕАЭС.
Согласно ст. 14 Федерального закона № 173-ФЗ, резиденты РФ обязаны соблюдать определенные требования при совершении операций с иностранной валютой. Получение крупной суммы наличных долларов подпадает под такие операции. Если сумма превышает эквивалент 10 000 долларов, в соответствии с п.3 ст. 24 Таможенного кодекса ЕАЭС, она подлежит обязательному письменному декларированию при ввозе на территорию РФ.
Если доставка валюты была осуществлена курьерской службой, она обязана была задекларировать сумму при пересечении границы… Вы можете запросить копию таможенной декларации у курьера. Если декларация отсутствует, необходимо самостоятельно уведомить таможню о получении денег, поскольку нарушение правил декларирования может повлечь штраф по статье 16.4 КоАП РФ.
Кроме того, если сумма была доставлена с сопровождающими документами, важно проверить их содержание. Документы должны подтверждать законность происхождения денег. Например, это может быть договор займа, дарственная или иной документ, оформленный в соответствии с гражданским законодательством (ст. 161 ГК РФ).
Зарегистрируйте сумму в налоговой декларации (если применимо). Если деньги связаны с вашей предпринимательской деятельностью, они должны быть учтены при формировании налоговой базы. Это важно для соблюдения требований статьи 23 Налогового кодекса РФ.
Если деньги предназначены для предпринимательской деятельности или перевода в российские рубли, вы обязаны проинформировать обслуживающий банк. Согласно Федерального закона № 115-ФЗ, операции с крупными суммами наличных подлежат обязательному контролю. Банк может запросить подтверждающие документы, чтобы исключить риск незаконного происхождения средств.
В случае, если вы сомневаетесь в корректности оформления документов, следует запросить у отправителя дополнительные сведения.
Нарушение правил валютного регулирования может повлечь административную ответственность по статье 15.25 КоАП РФ, а в отдельных случаях даже уголовную ответственность по статье 193.1 УК РФ.
