Здравствуйте, играл в онлайн казино и по карте совершал операции пополнения и вывода, соответственно банк распознал, что идёт потом финансов и заблокировал счёт по 115фз. В поддержке сказали, что завтра будет рассмотрено обращение и тд. Скажите смогу ли я вернуть средства и больше не совершать таких операций
Здравствуйте, Алексей!
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен вМетодических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
На данном этапе вам следует обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.
Если нужна помощь, обращайтесь в чат.