Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Предоставьте пояснения об экономическом смысле проводимых операций, документы об источниках происхождения

Добрый день. Что делать в этой ситуации? Деньги были отправлены на мои карты и так же на счет мобильного телефона были поступления с моей карты.

Платёж не прошёл.

Операция недоступна. Предоставьте пояснения об экономическом смысле проводимых операций, документы об источниках происхождения денежных средств: договора, 2 НДФЛ, 3 НДФЛ, банковские выписки, счета фактуры, чеки, иные документы. Для этого обратитесь в офис Оператора.

08 января 2025, 13:56, Елена, г. Красноярск

3 ндфл ндфл документы

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Елена!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

08 января 2025, 15:24

Похожие вопросы

Налоговое право

Я недавно проводил сделку продавал аккаунт и человек который должен мне был вывести деньги говорит что у меня не оплачен налог на продажу игровых ценностей где оплачивать и кому подавать документы

08 февраля, 14:07, вопрос №4850630, Сергей Андреевич, г. Саратов

1 ответ

Бухгалтерский учет

Какие документы нужно предоставить и к кому обращаться?

Здравствуйте, у меня случился пожар. Сгорела квартира . Есть справка с МЧС . Должно ли предприятие оказать помощь своему сотруднику ? Какие документы нужно предоставить и к кому обращаться?

07 февраля, 15:34, вопрос №4849929, Наталья, г. Курск

2 ответа

Материнский капитал

Могу ли предоставить все документы для получения денежных средства с материнского капитала

Здравствуйте. Оплатила полностью обучение ребенка, институт закончил. Могу ли предоставить все документы для получения денежных средства с материнского капитала. Если в институте предусмотрено было оплата материнским капиталом.

07 февраля, 13:47, вопрос №4849827, Людмила, г. Электросталь

1 ответ

Ипотека

Банк прислал пояснение, что сделка невозможна по причине того, что в свидетельстве о рождении детей вписан

Добрый день, хотела проконсультироваться по такому вопросу, у меня одобренная ипотечная заявка, всё шло хорошо, встречное приобретением продаю своё покупаю в новостройке, 04.02. Банк прислал пояснение, что сделка невозможна по причине того, что в свидетельстве о рождении детей вписан отец, я никогда за ним замужем не была и не являюсь сейчас, что могу подтвердить справкой из загс, они говорят либо выписывайте отца из свидетельстве о рождении детей, либо ищите его и выходите за него замуж, и берите его в созаемщики, дети живут и прописаны со мной, опека одобряет сделку. На сколько это правмерно? Спасибо

07 февраля, 09:20, вопрос №4849585, Игорь, г. Москва

2 ответа

Защита прав потребителей

Есть смысл обращаться в военную комендатуру?

Муж участник Сво приехал в отпуск. В течении времени начал опять пить, в один раз приехала домой, не пускал. В квартире находилась совместная дочь (4месяца). В квартиру получилось зайти, но начал сыпать угрозы в моей адрес. Ушел украв у меня документы и деньги. В последствии мои документы были порезаны. Убежала с дочкой на руках, написала заявление. В полиции сказали, что скорее придет отказ и нужно ехать в военную комендатуру. Продолжает угрожать, что если не приведу дочку, чтобы он ее забрал, нанесет телесные повреждения. Что придет с опекой и заберет дочку. Что делать в такой ситуации? Есть смысл обращаться в военную комендатуру? Дочь в браке, брак официально зарегистрирован

07 февраля, 09:19, вопрос №4849640, Марина, Ялта

1 ответ