Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
2024 года из ЕГРЮЛ какие наши действия?
Добрый день! 12 июля 2024 года банк ВТБ заблокировал счет предприятия по 115-ФЗ, 16 сентября 2024 года Межведомственной комиссией принято решение о наличии основаниий для применения мер, согласно пункта 5 статьи 7,7 115-ФЗ, после переписок с ВТБ для выявления причин блокировки Центробанк подал в налоговую сведения о исключении 18.11.2024 года из ЕГРЮЛ какие наши действия?
Электронная почта 28960@mail.ru. телефон 89025793960
Добрый день!
Согласно абз.2 пункта 1 статьи 7.6 115-ФЗ ЦБ РФ доводит информацию об отнесении юридических лиц к группам риска совершения подозрительных операций до кредитных организаций.
Согласно п.5 ст.7.7 115-ФЗ при осуществлении внутреннего контроля кредитная организация использующие информацию ЦБ РФ, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 настоящего Федерального закона, в отношении клиента — юридического лица ( который отнесен кредитной организацией и Центральным банком Российской Федерации либо филиалом иностранного банка и Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, применяют следующие меры:
не проводит операции по списанию денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), по уменьшению остатка электронных денежных средств, не осуществляет переводы денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, операции выдачи наличных денежных средств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, а также операции с иным имуществом;
не выдает при расторжении договора банковского счета (вклада, депозита) остаток денежных средств на счете либо не перечисляет его на другой счет такого клиента или на счет третьего лица по указанию такого клиента, за исключением случаев, предусмотренных абзацами седьмым и десятым пункта 6 настоящей статьи;
прекращает обеспечение возможности использования таким клиентом электронного средства платежа.
Действия кредитной организации и ЦБ РФ могут быть оспорены.
Необходимо обращаться в суд в целях оспаривания решения Банка России (межведомственной комиссии) об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций (при условии если организация на данный момент не ликвидирована).
Здравствуйте. Порядок действий закреплен в п. 4 ст. 7.8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В нем указано на необходимость судебного оспаривания решения межведомственной комиссии.
В случе неоспаривания такого решения межведомственной комиссии в судебном порядке либо вступления в законную силу судебного акта, которым в удовлетворении исковых требований заявителя отказано, заявитель подлежит исключению из ЕГРЮЛ.
ЦБ РФ, по истечении 30 рабочих дней, но не позднее 40 рабочих дней, следующих за днем принятия межведомственной комиссией решения (в случае, если судебного обжалования не было),
обязан направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющиеся в распоряжении ЦБ РФ сведения и информацию о заявителе и его деятельности для исключения указанным органом этого заявителя из ЕГРЮЛ
По ст. 198 АПК РФ — 3 месяца для обращения в суд со дня, когда организации стало известно о нарушении их прав, то есть с момента вынесения комиссией соответствующего решения.
То есть, срок пропущен. Если он был пропущен по уважительной причине, можете попробовать его восстановить.
После — заявить ходатайство о приостановке исключения из ЕГРЮЛ в виде обеспечительной меры.
Самостоятельно ликвидироваться, если имеется решение об исключении, не получится — необходима отмена процедуры исключения через возражения, в соответствии с п. 7 ст. 22 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Как вариант, найдите кредитора, который сможет заявить свои возражения относительно исключения Вашего Общества из ЕГРЮЛ. Их направить, думаю, кредитор еще успевает, поскольку установлен срок не позднее чем шесть месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении в Вашем случае.
Согласно ст. 198 АПК РФ Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом. При подаче иска можно обосновать в ходатайстве пропуск срока и заявить обеспечительные меры о приостановлении исключения из ЕГРЮЛ.