8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Но при попытке вывести деньги меня снова попросили пополнить счет на уже двойную сумму, с учетом внесенных на проверку денег

Добрый день. Правомерна ли следующая ситуация или я попала под действия мошенников. Для вывода средств с торговой площадки BakerySwap -универсальная криптовалютная биржа, у меня попросили пройти процедуру KYC 1) указав фио, 2) дату рождения, 3) скан или фото любого документа и 4) подтвердить реквизиты, путем привязки к системе BANK ID. Первые три пункта прошла. На четвертом службе техподдержки просит пополнить мою карту через платежный шлюз KYC ID. Пополнила, средства зачислились на мой спотсчет. Но при попытке вывести деньги меня снова попросили пополнить счет на уже двойную сумму, с учетом внесенных на проверку денег. Якобы это последняя проверка и необходима для получения оптимального тарифа. Пополнять не стала. Наконец то задумалась уже всерьез. Ответьте пожалуйста, это правомерные просьбы или действия мошенников.

Показать полностью
, Ирина, г. Санкт-Петербург
Иван Кошкин
Иван Кошкин
Адвокат, г. Киров
рейтинг 10

Здравствуйте, Ирина!

Обращайтесь в полицию. Вы попали к мошенникам — ст.159 УК РФ. Никто кроме полиции или суда вам не поможет вернуть ваши деньги. 

Вы можете обратиться к любому юристу сайта в чат и обговорить оказание услуги в рамках требований ст.779 ГК РФ. 

В том числе можете обратиться в мой чат для более подробной консультации и помощи в составлении документов.

1
0
1
0
Ирина
Ирина
Клиент, г. Санкт-Петербург
Спасибо за ответ! Подумаю на счет обращения в полицию, представляю сколько это займет времени и сил, а результат не сто процентный.
Спасибо за ответ! Подумаю на счет обращения в полицию, представляю сколько это займет времени и сил, а результат не сто процентный.

 решать вам. Если полиция отследит путь денежных средств от вас к мошенникам через дроппов, то через суд уже давно взыскиваем с дроппов суммы перевода, как незаконное обогащение. Так что все вернуть можно, если полиция будет работать.

0
0
0
0
Евгений Воробьев
Евгений Воробьев
Юрист, г. Барнаул

Здравствуйте!

Скорее всего — это мошенники.

Вероятность вернуть деньги после  обращения в полицию очень низка

1
0
1
0
Ирина
Ирина
Клиент, г. Санкт-Петербург
Спасибо за ответ!
Похожие вопросы
Пенсии и пособия
Здравствуйте, работающий муж подал заявление на выплату по уходу за ребёнком до 1.5 лет, Сфр одобрил, Но мы
Здравствуйте, работающий муж подал заявление на выплату по уходу за ребёнком до 1.5 лет, Сфр одобрил, Но мы подали заявление когда ребёнку было уже 8 месяцев, деньги будут приходить за весь период (8 месяцев)? Или с момента подачи? Спасибо!
, вопрос №4386729, Юлия Ивкина, г. Москва
Защита прав потребителей
Как вывести деньги за неиспользованную услугу
Как вывести деньги за неиспользованную услугу
, вопрос №4386646, Анна, г. Москва
Недвижимость
Есть ли на это какой то закон о таком отказе в открытие счета?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ситуация в следующем. Я купила квартиру у бабушки, но сама я здесь была прописан на ранее, документы не переоформляла. На руках договор купли-продажи выписка из егрн. С этими бумагами обратилась в расчетный центр, написала заявления на открытие нового лицевого счета, т.к. имеются долги по жкх, знаю что долги остаются на предыдущем собственники на меня должен был перейти долг только за кап ремонт, но мне пришла квитанция, со старым лицевым счетом и соответственно со всем долгом. Есть ли на это какой то закон о таком отказе в открытие счета ?
, вопрос №4385803, Яна, г. Москва
Гражданское право
Когда позвонила, сказала, что раз не получается, то надо закрыть счет и кредитное плечо
Здравствуйте. Некий Евгений поинтересовался,что я нажала кнопку их сайта и зарегистрировалась,чтобы поторговать на криптовалюте? После утвердительного согласия он предложил как менеджер зарегистрироваться на торговой площадке Market, сказал,что некая Белова Валерия Александровна 36 лет из Москвы свяжется. Она представилась аналитиком и предложила поторговать несколько дней,чтобы увидеть,как это просто. В самом деле юыло просто заработать 31$ под ее руководством,но потом она настоятельно требовала перейти на более высокий доход из которого она получает 20%, для этого мне нужно было внести заемные средства в размере более 1 млн.рублей на неделю. Я отказалась. Далее она дала 1 час подумать. Когда позвонила,сказала,что раз не получается,то надо закрыть счет и кредитное плечо. В результате мошенникам передала 79 тыс.рублей. Обращаться в полицию? Но знаю,что деньги не вернут только себе еще больше нервов сделаю. Как поступить,?
, вопрос №4385445, Людмила, г. Братск
Интернет и право
У меня нет больше денег я устал больше не играю дайте мне помочь вернуть денги
Я хочу вернуть всё деньги который я играл пин ап казино. У меня нет больше денег я устал больше не играю дайте мне помочь вернуть денги
, вопрос №4385296, Азамат, г. Москва
Дата обновления страницы 10.01.2025