Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Покупатели пришли и ушли где я их найду?
Здравствуйте,дала подруге свою карту Она работала в магазине и у нее завис терминал,а покупатели не могли оплатить наличкой у них была только карта...вот попросили меня попользоваться картой на новогодние праздники
Теперь из за переводов у меня карту заблокировали..
Просить предоставить документы,подтверждение от куда кому и зачем...были переводы.Но у меня их нет подруга ..покупатели пришли и ушли где я их найду?
Подскажите что делать?
Здравствуйте, Ольга!
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.