8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Покупатели пришли и ушли где я их найду?

Здравствуйте,дала подруге свою карту Она работала в магазине и у нее завис терминал,а покупатели не могли оплатить наличкой у них была только карта...вот попросили меня попользоваться картой на новогодние праздники

Теперь из за переводов у меня карту заблокировали..

Просить предоставить документы,подтверждение от куда кому и зачем...были переводы.Но у меня их нет подруга ..покупатели пришли и ушли где я их найду?

Подскажите что делать?

, Ольга, г. Иркутск
Дмитрий Кошкарёв
Дмитрий Кошкарёв
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Ольга!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям. 

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Я смогу уйти на условный срок?
Здравствуйте мне 16 лет устроился работать курьером в телеграм перевозить наличные "российские рубли" в больших размерах были сумы поймали на 8 заказе дело уже в комитете я хожу с браслетом от фсин " по моим показаниям я не знал что работаю на мошенников и что эти люди обманули на деньги" я щас иду по предварительному сговору в телефон есть скриншоты где они внушили что работа легальная и работают с органами раньше неулим белый пушистый дело расследуют 3тий месяц вину признал в содеянном работаю со следствием , мой адвокат подал ходатайство на полиграф. Я смогу уйти на условный срок?
, вопрос №4389069, Виктоп, г. Ангарск
386 ₽
Вопрос решен
Автомобильное право
Вопрос такой: должен ли я что-то платить без договоров и документов?
Здравствуйте, работаю водителем, как я понял в какой-то левой конторе под названием «Авто РГ», которая предоставляет водителя и транспорт в гос.структуры. Все водители устроены там, как самозанятые и никаких договоров абсолютно при взятие на работу не подписывал никто. У меня случилась неприятная ситуация, попал на этой машине в дтп (я виновник) в выходной день, после чего приехали сотрудники и все оформили. Далее я последовал в гараж конторы сдать эту машину, по приезде мне дали листок а4 с заголовком «Объяснительная» и сказали расписать все как было, и в конце моей объяснительной сказали написать «свою вину признаю, готов выплатить средства на ремонт». Как я понял исходя из СТС автомобилей их, то машины находятся в лизинге, так как написано Авто РГ - лизингополучатель. Вопрос такой: должен ли я что-то платить без договоров и документов? И если просто взять и уйти, так как договора нет с ними чтобы не платить за ремонт, то смогут они привлечь меня через суд?
, вопрос №4387973, Данила, г. Москва
Семейное право
Здравствуйте, вопрос не простой, человек, год с лишним назад ушел на войну будучи отцом-одиночкой троих детей
здравствуйте, вопрос не простой, человек, год с лишним назад ушел на войну будучи отцом-одиночкой троих детей до 7 лет добровольцем, опекунство на год оформила его мать, в октябре продлила еще на год временное опекунство, но был жив на тот момент ее муж, его отец, дедушка детей который работал, в ноябре его не стало, существенно изменились обстоятельства опекунства, мать хочет чтобы вернули с войны ее сына, у нее еще есть свои несовершеннолетние дети и младший сын-инвалид, живут в дали от деревни, где нет ни магазина, ни аптеки, возят пока соседи, больше не кому, по закону могут ли прервать контракт отцу-одиночке троих несовершеннолетних детей, отец не против
, вопрос №4387760, Антропова Екатерина Владимировна, г. Москва
Уголовное право
Естественно я ему начала помогать, а когда не могла ему помочь, он устраивал скандал, говорил что найду ту, которая будет ему помогать и т.д, естественно чтобы меня не бросили я начала лезть в долги
Я в кратце. Встречалась с человеком больше 6 лет. Изначально втерся в доверие, ну как обычно люблю, куплю полетели, ну естественно думала ну наконео нормьный мужик. Потом он начал говорить что у него долги, которые надо отдавать. Но а как я то любимого брошу в трудной ситуации. Естественно я ему начала помогать, а когда не могла ему помочь, он устраивал скандал, говорил что найду ту, которая будет ему помогать и т.д, естественно чтобы меня не бросили я начала лезть в долги. И так помогала больше 6 лет, лишь бы от меня не ушел, напомогалась в районе за все годы в районе 8млн. А когда мне надоело за него платить, я ему это сказала, и он тут же нашел себе другую, мол которая его ждёт.
, вопрос №4387682, Карина, г. Москва
Дата обновления страницы 13.01.2025