Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

У меня заблокировали карту альфа банк что делать я писал заевление

13 января, 10:42, Ермолаева Костантин Евгенивич, г. Иркутск

Альфа Банк банк

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

13 января, 12:21

Похожие вопросы

Уголовное право

Что грозит мне если я сдавала в аренду карту свою и что будет если я не стану отдавать ей деньги я просто не буду пользоваться сбером, грозит ли мне что-то?

Здравствуйте, я студентка мне ещё нет 18 лет, я давала свою сбер карту в аренду в интернете, но тогда я ещё не знала, что это незаконно. Девушка которая взяла у меня карту в аренду, она в телеграмм канале разыгрывает определенную сумму денег, на то кто больше скинет денег тот и забирает приз, ей нужна была моя карта для этого. Но сейчас на моем счете лежат её вот эти деньги, в данный момент моя карта заблокирована . Девушка просит меня сходить в банк разблокировать мою карту и отдать ей её деньги. Что грозит мне если я сдавала в аренду карту свою и что будет если я не стану отдавать ей деньги я просто не буду пользоваться сбером, грозит ли мне что-то?

13 января, 00:46, вопрос №4390079, Клиент, г. Москва

1 ответ

Защита прав потребителей

Мы предоставили справку из банка, что списание было, но они пишут надо предоставить выписку с моментка покупки и по сегодняшний день

7 января дочь совершила покупку на сумму 3700р в валдберис. Деньги списались сразу. На данный момент пишут ,что она не может совершать покупки так как оплата не прошла. Мы предоставили справку из банка,что списание было,но они пишут надо предоставить выписку с моментка покупки и по сегодняшний день .

12 января, 06:30, вопрос №4389201, Наталья, г. Волгоград

1 ответ

Семейное право

Сбербанк заблокировал карту по причине компрометации карты, сам торгую на p2p

Сбербанк заблокировал карту по причине компрометации карты, сам торгую на p2p. Что делать в данной ситуации

11 января, 20:35, вопрос №4388995, Алёна, г. Иркутск

1 ответ

Защита прав потребителей

По их подсказкам я подключила Скайп и маркет.месяц мне звонили и говорили что делать.потом мне сказали что у

Здравствуйте.получилось так что мне позвонили и предложили поработать на бирже. По их подсказкам я подключила Скайп и маркет.месяц мне звонили и говорили что делать .потом мне сказали что у меня заработано больше миллиона и надо их вывести.ну так как у меня арестованны карты я не могу их вывести он предложили мне найти человека без арестов на карте.я никого не нашла все бояться что это мошенничество.теперь они мне звоня и говорят если я не выведу деньги я буду платить каждый месяц по35 тысяч скажите что мн делать

11 января, 13:59, вопрос №4388588, Светлана, г. Ангарск

2 ответа

Гражданское право

Выиграл в онлайн казино, выводил небольшими одинаковыми суммами, после чего пришло оповещение с банка, что карта заблокирована по 115 фз

Выиграл в онлайн казино, выводил небольшими одинаковыми суммами, после чего пришло оповещение с банка, что карта заблокирована по 115 фз. Нужно предоставить справки, выписки.

11 января, 07:34, вопрос №4388229, Клиент, г. Москва

2 ответа