Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
В общем такая ситуация у меня заблокировали карту по федеральному закону 115 (якобы нелегальные переводы )
здравствуйте, нужна ваша помощь в консультации .
В общем такая ситуация у меня заблокировали карту по федеральному закону 115 (якобы нелегальные переводы )
Хотя это деньги семейные ,мои и мужа
Вчера пошла в банк положила их через терминал (700 тыс рублей ) на вклад
Через 2 часа все заблокировали.
Сегодня была в банке ,писала заявление мне не возвращают средства
Требуют доказательства что это легальные деньги
А как доказывать я просто не пойму
Простозаявление будут рассматривать 6 дней
Далее скорее всего прийдет отказ что бы мне их вернули. И они будут дальше заморожены на заблокированном счету просто лежать.
Что делать?
Здравствуйте, Ольга!
Доказать, что денежные средства получены легальным путем можете предоставить справки 2-НДФЛ о Ваших доходах, указав, что данные средства являются накоплениями. Если у Вас или супруга был юбилей, свадьба или иное торжество, также можно указать это как подарок. Однако, нужно более детально изучить Ваш случай, если банк заблокировал счёт, у него должны были быть основания полагать, что денежные средства получены нелегальным путем.
Напишите мне, я смогу более детально ответить на Ваш вопрос.
Если мой ответ оказался полезен, прошу оставить отзыв и/или оценить ответ на Ваш вопрос.
С Уважением, юрист Андрианов А.А.
Опыт работы по специальности: 6 полных лет.
Специализация:
1. Гражданское право (составление проектов договоров, изучение договоров: купля-продажа в т.ч. поставка, аренда, подряд, услуги и др.);
2. Административное право (обжалование постановлений государственных и муниципальных органов);
3. Гражданский процесс, арбитражный процесс, административный процесс (представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах всех инстанций);
4. Закон РФ «О защите прав потребителей» (составление жалоб, претензий, исков от потребителей; составление ответов на жалобы, претензии, отзывов на иски для продавцов и производителей и др.);
5. Патентное право (регистрация товарных знаков);6. Корпоративное право (регистрация, деятельность, реорганизация и прекращение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);8. Сопровождение исполнителей, участвующих в тендерах: № 44-ФЗ; 223-ФЗ; 275-ФЗ (проверка контрактов, составление протоколов разногласий, подготовка и подача жалоб в ФАС, подготовка документов и представительство исполнителей в ФАС);
9. Федеральный закон «О Персональных данных» (консультации по вопросам обработки персональных данных, подготовка согласия об обработке персональных данных, разработка документации об обработке персональных данных компании и др.).
10. Иные отрасли права и вопросы юридического характера